{"id":1849,"date":"2025-04-14T11:16:10","date_gmt":"2025-04-14T11:16:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.tothcompliance.com\/academy\/?post_type=product&p=1849"},"modified":"2026-02-25T10:52:35","modified_gmt":"2026-02-25T10:52:35","slug":"introduccion-al-compliance-en-el-sector-seguros","status":"publish","type":"product","link":"https:\/\/www.tothcompliance.com\/academy\/masterclass\/introduccion-al-compliance-en-el-sector-seguros\/","title":{"rendered":"Introducci\u00f3n al Compliance en el Sector Seguros"},"content":{"rendered":"

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\u00bfQu\u00e9 aprender\u00e1s en esta MasterClass?<\/h4>\n
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En esta MasterPlus de nivel b\u00e1sico aprender\u00e1s los fundamentos del Compliance en el sector asegurador, con un enfoque claro y pr\u00e1ctico adaptado a la normativa paname\u00f1a. En solo 2 horas, comprender\u00e1s la importancia del cumplimiento normativo, el rol del oficial de cumplimiento y las obligaciones de los sujetos regulados seg\u00fan la Ley 23 de 2015, la Ley 12 de Seguros, el Acuerdo 03-2022 de la SSRP y el Decreto Ejecutivo 35. Conocer\u00e1s los riesgos de blanqueo de capitales (BC) y financiamiento del terrorismo (FT) aplicados al sector seguros, sus tipolog\u00edas comunes y la relevancia de procedimientos como el KYC y los distintos niveles de debida diligencia. Todo esto se abordar\u00e1 a trav\u00e9s de explicaciones te\u00f3ricas y casos pr\u00e1cticos que te permitir\u00e1n aplicar lo aprendido en tu d\u00eda a d\u00eda profesional.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t[vc_separator wd_hide_on_desktop=\u00bbno\u00bb wd_hide_on_tablet=\u00bbno\u00bb wd_hide_on_mobile=\u00bbno\u00bb]\t\t

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Requisitos T\u00e9cnicos:<\/strong><\/em><\/p>\n

Se requiere una conectividad estable y la disponibilidad de un dispositivo con navegador web actualizado.<\/span><\/i><\/p>\n\t\t<\/div>\n\t\t[vc_separator wd_hide_on_desktop=\u00bbno\u00bb wd_hide_on_tablet=\u00bbno\u00bb wd_hide_on_mobile=\u00bbno\u00bb]\n\t\t

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Temario<\/h4>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t<\/div>\n\t\t\n\t\t\t\t
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Introducci\u00f3n al Compliance en el Sector Seguros<\/strong><\/p>\n

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  • Dirigido a: Agentes de seguros, ejecutivos de cuentas y personal operativo.<\/li>\n<\/ul>\n

    Objetivos:<\/strong><\/p>\n

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    • \u00a0Proveer una comprensi\u00f3n general del Compliance y su importancia en el sector asegurador.<\/li>\n<\/ul>\n
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      • Explicar conceptos b\u00e1sicos relacionados con los riesgos de blanqueo de capitales (BC) y financiamiento del terrorismo (FT).<\/li>\n<\/ul>\n
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        • Sensibilizar sobre la normativa aplicable en Panam\u00e1 y el est\u00e1ndar internacional de GAFI.<\/li>\n<\/ul>\n

          Contenido:<\/strong><\/p>\n

          Temporada 1:<\/strong> Introducci\u00f3n al Compliance:<\/p>\n

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            • Cap\u00edtulo 1: \u00bfQu\u00e9 es el Compliance? Relevancia en el sector seguros.<\/li>\n
            • Cap\u00edtulo 2: Rol del oficial de cumplimiento y\/o Enlace de Cumplimiento.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n

              Temporada 2:<\/strong> Introducci\u00f3n Marco normativo:<\/p>\n

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              • Cap\u00edtulo 1: Introducci\u00f3n Ley 23 del 27 abril 2015, Ley 12 de Seguros y Acuerdo<\/li>\n<\/ul>\n
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                • \n
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                  • Cap\u00edtulo 2: Obligaciones de los sujetos obligados en materia de prevenci\u00f3n <\/span>de blanqueo.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n

                    Temporada 3:<\/strong> Riesgos BC\/FT en seguros:<\/p>\n

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                      • Cap\u00edtulo 1: Definici\u00f3n y ejemplos de BC\/FT aplicados al sector seguros.<\/span><\/li>\n
                      • Cap\u00edtulo 2: Tipolog\u00edas comunes en el sector seguros.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n

                        Temporada 4:<\/strong> La importancia de la debida diligencia:<\/p>\n

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                        • Cap\u00edtulo 1: Procedimientos para conocer al cliente (KYC).<\/span><\/li>\n
                        • Cap\u00edtulo 2: Introducci\u00f3n a los tipos de Debida Diligencia: \u201cSimplificada, B\u00e1sica <\/span>y Ampliada\u201d.<\/li>\n<\/ul>\n

                          Metodolog\u00eda:<\/strong><\/p>\n

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                          • Explicaci\u00f3n te\u00f3rica.<\/span><\/li>\n
                          • Casos pr\u00e1cticos de detecci\u00f3n de operaciones inusuales.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n\t\t<\/div>\n\t\t[\/vc_column][vc_column width=\u00bb5\/12″ woodmart_css_id=\u00bb65a7ec1ad5a23″ parallax_scroll=\u00bbno\u00bb woodmart_sticky_column=\u00bbfalse\u00bb wd_collapsible_content_switcher=\u00bbno\u00bb wd_column_role_offcanvas_desktop=\u00bbno\u00bb wd_column_role_offcanvas_tablet=\u00bbno\u00bb wd_column_role_offcanvas_mobile=\u00bbno\u00bb wd_column_role_content_desktop=\u00bbno\u00bb wd_column_role_content_tablet=\u00bbno\u00bb wd_column_role_content_mobile=\u00bbno\u00bb mobile_bg_img_hidden=\u00bbno\u00bb tablet_bg_img_hidden=\u00bbno\u00bb woodmart_parallax=\u00bb0″ woodmart_box_shadow=\u00bbno\u00bb responsive_spacing=\u00bbeyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfcmVzcG9uc2l2ZV9zcGFjaW5nIiwic2VsZWN0b3JfaWQiOiI2NWE3ZWMxYWQ1YTIzIiwic2hvcnRjb2RlIjoidmNfY29sdW1uIiwiZGF0YSI6eyJ0YWJsZXQiOnt9LCJtb2JpbGUiOnt9fX0=\u00bb mobile_reset_margin=\u00bbno\u00bb tablet_reset_margin=\u00bbno\u00bb wd_z_index=\u00bbno\u00bb offset=\u00bbvc_col-lg-offset-0″]\t\t\t
                            \n\t\t\t\t
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                            \n\t\t\t\t\t\t\t\t\"\"\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
                            \n\t\t\t\t\t\t

                            Disponible desde:<\/h4>\t\t\t\t\t\t

                            25 de Abril 2025.<\/p>\n<\/div>\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t