{"id":2173,"date":"2025-09-24T18:30:35","date_gmt":"2025-09-24T18:30:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.tothcompliance.com\/academy\/?post_type=product&p=2173"},"modified":"2026-04-10T21:04:16","modified_gmt":"2026-04-10T21:04:16","slug":"aplicacion-practica-de-la-recomendacion-25-de-gafi-conocimiento-del-cliente-y-gestion-de-riesgos-la-ft-en-fideicomisos-y-estructuras-juridicas-similares","status":"publish","type":"product","link":"https:\/\/www.tothcompliance.com\/academy\/masterclass\/aplicacion-practica-de-la-recomendacion-25-de-gafi-conocimiento-del-cliente-y-gestion-de-riesgos-la-ft-en-fideicomisos-y-estructuras-juridicas-similares\/","title":{"rendered":"Aplicaci\u00f3n Pr\u00e1ctica de la Recomendaci\u00f3n 25 de GAFI: Conocimiento del Cliente y Gesti\u00f3n de Riesgos LA\/FT en Fideicomisos y Estructuras Jur\u00eddicas Similares"},"content":{"rendered":"

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\u00bfQu\u00e9 aprender\u00e1s en esta MasterClass?<\/h4>\n

En esta Masterclass aprender\u00e1s a <\/span>identificar, evaluar y monitorear los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA\/FT)<\/b> asociados a fideicomisos, fundaciones y estructuras jur\u00eddicas similares, aplicando el <\/span>enfoque basado en riesgo<\/b> conforme a la <\/span>Recomendaci\u00f3n 25 del GAFI<\/b>. Conocer\u00e1s las mejores pr\u00e1cticas de <\/span>debida diligencia (CDD)<\/b> para la identificaci\u00f3n del beneficiario final, el uso adecuado de la informaci\u00f3n y el dise\u00f1o de mecanismos de <\/span>monitoreo continuo<\/b>, adem\u00e1s de poner en pr\u00e1ctica los conceptos a trav\u00e9s de <\/span>casos reales y ficticios<\/b> que fortalecer\u00e1n tus competencias profesionales en compliance y gesti\u00f3n de riesgos.<\/span><\/p>\n\t\t<\/div>\n\t\t[vc_separator wd_hide_on_desktop=\u00bbno\u00bb wd_hide_on_tablet=\u00bbno\u00bb wd_hide_on_mobile=\u00bbno\u00bb]\t\t

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Requisitos T\u00e9cnicos:<\/strong><\/em><\/p>\n

Se requiere una conectividad estable y la disponibilidad de un dispositivo con navegador web actualizado.<\/span><\/i><\/p>\n\t\t<\/div>\n\t\t[vc_separator wd_hide_on_desktop=\u00bbno\u00bb wd_hide_on_tablet=\u00bbno\u00bb wd_hide_on_mobile=\u00bbno\u00bb]\n\t\t

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Temario<\/h4>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t<\/div>\n\t\t\n\t\t[\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column]\n\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t
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\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t1. Qu\u00e9 es un fideicomiso y c\u00f3mo funciona en la pr\u00e1ctica\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t

Se aborda el concepto jur\u00eddico del fideicomiso como veh\u00edculo de administraci\u00f3n patrimonial, analizando su estructura, finalidad y funcionamiento real. Se profundiza en los roles clave \u2014fideicomitente, fiduciario, beneficiario, protector y otros intervinientes\u2014 y c\u00f3mo la interacci\u00f3n entre ellos puede generar complejidad operativa y riesgos de opacidad. Adem\u00e1s, se exploran los distintos tipos de fideicomisos (inversi\u00f3n, garant\u00eda, inmobiliario, testamentario, titularizaci\u00f3n), entendiendo sus usos leg\u00edtimos y su potencial exposici\u00f3n a riesgos.<\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t

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\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t2. Beneficiario final y opacidad estructural\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t

Se analiza por qu\u00e9 los fideicomisos representan uno de los mayores retos en la identificaci\u00f3n del beneficiario final. La sesi\u00f3n profundiza en estructuras con beneficiarios indeterminados, clases de beneficiarios o figuras indirectas de control, donde la titularidad real se diluye. Se abordan los est\u00e1ndares internacionales sobre informaci\u00f3n adecuada, precisa y actualizada, y c\u00f3mo la falta de transparencia puede convertirse en una vulnerabilidad cr\u00edtica para las organizaciones.<\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t

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\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t3. Uso de fideicomisos en esquemas de lavado y evasi\u00f3n de sanciones\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t

A partir de casos reales y tipolog\u00edas identificadas por organismos internacionales, se explica c\u00f3mo estas estructuras pueden ser utilizadas para ocultar el origen il\u00edcito de los fondos, canalizar pagos indebidos o evadir sanciones internacionales. Se analizan patrones como el uso de sociedades intermediarias, jurisdicciones no cooperantes, beneficiarios indirectos o pr\u00e9stamos simulados, entendiendo c\u00f3mo una estructura leg\u00edtima puede transformarse en un veh\u00edculo de riesgo.<\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t

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\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t4. Se\u00f1ales de alerta en estructuras complejas\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t

Se desarrollan los principales indicadores de riesgo que permiten identificar cu\u00e1ndo una estructura fiduciaria puede estar siendo utilizada de forma indebida. Desde inconsistencias en la informaci\u00f3n del cliente, falta de sustancia econ\u00f3mica, uso de terceros no relacionados o cambios inesperados en la operativa, hasta patrones transaccionales at\u00edpicos. Se pone el foco en c\u00f3mo interpretar estas se\u00f1ales dentro del contexto del negocio y no de forma aislada.<\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t[\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css=\u00bb\u00bb woodmart_inline=\u00bbno\u00bb text_larger=\u00bbno\u00bb]DIRIGIDO A: \u00a0Directores, Compliance Officers, Abogados<\/span>[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row]<\/p>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Recomendaci\u00f3n 25 del GAFI, con enfoque pr\u00e1ctico en debida diligencia, gesti\u00f3n de riesgos y monitoreo de fideicomisos y estructuras jur\u00eddicas similares.<\/span><\/p>\n

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  • Disponible: offline<\/li>\n
  • Duraci\u00f3n: 4 Episodio de 30 minutos cada uno<\/span><\/strong><\/span><\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"featured_media":2174,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"content-type":""},"product_brand":[],"product_cat":[116,30],"product_tag":[],"class_list":{"0":"post-2173","1":"product","2":"type-product","3":"status-publish","4":"has-post-thumbnail","6":"product_cat-masterclass","7":"product_cat-riesgos","9":"first","10":"instock","11":"featured","12":"virtual","13":"purchasable","14":"product-type-simple"},"yoast_head":"\nAplicaci\u00f3n Pr\u00e1ctica de la Recomendaci\u00f3n 25 de GAFI: Conocimiento del Cliente y Gesti\u00f3n de Riesgos LA\/FT en Fideicomisos y Estructuras Jur\u00eddicas Similares - TOTH Academy<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" 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