DIRIGIDO A: Directores, Compliance Officers, Abogados
Aplicación Práctica de la Recomendación 25 de GAFI: Conocimiento del Cliente y Gestión de Riesgos LA/FT en Fideicomisos y Estructuras Jurídicas Similares
U$D 80
Recomendación 25 del GAFI, con enfoque práctico en debida diligencia, gestión de riesgos y monitoreo de fideicomisos y estructuras jurídicas similares.
- Disponible: offline
- Duración: 4 Episodio de 30 minutos cada uno
| Nivel |
Intermedio |
|---|---|
| Profesor |
Birmania Brown |
| Ranking |
Recomendadas |
Descripción
¿Qué aprenderás en esta MasterClass?
En esta Masterclass aprenderás a identificar, evaluar y monitorear los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) asociados a fideicomisos, fundaciones y estructuras jurídicas similares, aplicando el enfoque basado en riesgo conforme a la Recomendación 25 del GAFI. Conocerás las mejores prácticas de debida diligencia (CDD) para la identificación del beneficiario final, el uso adecuado de la información y el diseño de mecanismos de monitoreo continuo, además de poner en práctica los conceptos a través de casos reales y ficticios que fortalecerán tus competencias profesionales en compliance y gestión de riesgos.
Requisitos Técnicos:
Se requiere una conectividad estable y la disponibilidad de un dispositivo con navegador web actualizado.
Temario
Episodio 1:
-Concepto y tipos de fideicomisos.
-Principales intervinientes y bienes fideicomitidos.
-Propiedad fiduciaria y situación jurídica.
-Otras estructuras jurídicas similares al fideicomiso.
Episodio 2:
-Evaluando riesgos (LA/FT) en fideicomisos.
-Aspectos claves del Conocimiento del Cliente.
-Identificación y verificación de partes, patrimonio y destino.
-Pilares de la información: adecuada, precisa y actualizada.
Episodio 3:
-Evaluación de riesgo del cliente y del fideicomiso.
-Monitoreo transaccional (cuantitativo) y conductual (cualitativo).
-Desafíos en la aplicación del KYC, gestión de riesgos y monitoreo.
Episodio 4:
-Casos prácticos reales y ficticios para integrar los conceptos.
About Birmania Brown
Gerente de Cumplimiento y Riesgos en MMG Trust S.A.
Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, con amplia experiencia en gobernanza corporativa, cumplimiento normativo y prevención del lavado de activos.
Su trayectoria en el sector mercantil y fiduciario, especialmente en entornos internacionales, le ha permitido liderar con éxito el diseño e implementación de sistemas integrados de Compliance y Gestión de Riesgos, así como marcos de buenas prácticas de gobernanza, aportando una visión integral basada en la experiencia y el conocimiento del negocio.
Como facilitadora, combina la aplicación de estándares internacionales con herramientas prácticas diseñadas para fortalecer las capacidades de los sujetos obligados del sector financiero y no financiero.
