TOTH Consulting

Transformamos desafíos éticos en ventajas competitivas.

Consultoría especializada en Compliance, Gestión de Riesgos, Auditorías e Investigaciones.
Para organizaciones que quieren hacer las cosas bien. Y demostrarlo.

SOBRE NOSOTROS

Tu equipo de confianza
en Compliance.

En TOTH Consulting, acompañamos a empresas e instituciones a fortalecer sus estructuras éticas, prevenir riesgos y responder estratégicamente ante incidentes críticos.

Trabajamos con mirada internacional y soluciones a medida.

Liderado por Jimena Alguacil Césari y un equipo con amplia experiencia regional —Gonzalo Heredia y Sussan Campollo.

Asesoramos empresas en más de 15 países

entendemos los matices culturales, regulatorios y reputacionales que enfrentan las organizaciones hoy.

LO QUE HACEMOS

Servicios que combinan rigor técnico, mirada humana y foco en resultados.

Implementación de Sistemas de Gestión de Compliance

Diseñamos e implementamos programas de cumplimiento sólidos, alineados a estándares internacionales y adaptados a la realidad operativa de cada organización. Integramos cultura, controles y gobernanza para que el Compliance sea parte estructural de la estrategia del negocio.

Mapeo de riesgos en empresas que operan en más de una jurisdicción

Identificamos y priorizamos riesgos regulatorios, operativos y reputacionales considerando las particularidades normativas y culturales de cada país. Construimos una visión consolidada del riesgo que permite tomar decisiones regionales con criterio local.

Debidas Diligencias en organizaciones multimercados

Estructuramos procesos de evaluación de terceros y operaciones estratégicas con enfoque basado en riesgo. Convertimos la debida diligencia en una herramienta preventiva que protege reputación, rentabilidad y sostenibilidad.

Debida Diligencia en Derechos Humanos (DDHH)

Implementamos procesos alineados a los Principios Rectores de la ONU para identificar y mitigar impactos adversos en la cadena de valor. Integramos los DDHH en la gestión empresarial como eje de reputación y legitimidad.

Programa integral en Prevención de LA-FT

Diseñamos y fortalecemos sistemas AML/CFT alineados a estándares internacionales y normativa local. Reforzamos controles, monitoreo y reportes ejecutivos para reducir exposición legal y financiera.

Implementación de ISO 37001 y 37301

Acompañamos la implementación integral de sistemas antisoborno y de compliance desde el diagnóstico hasta la certificación. Aseguramos que el sistema sea operativo, medible y sostenible en el tiempo.

Auditoría anual en materia de PLA-FT

Realizamos evaluaciones independientes del sistema AML/CFT mediante revisión documental, entrevistas y pruebas de control. Entregamos recomendaciones priorizadas que fortalecen el sistema antes de posibles contingencias regulatorias.

Gestión de investigaciones internas

Diseñamos y conducimos investigaciones internas con estándares técnicos internacionales, garantizando independencia, objetividad y trazabilidad en cada etapa del proceso.

Aplicamos metodologías estructuradas para la recopilación y análisis de evidencia, entrevistas, determinación de hallazgos y elaboración de informes ejecutivos, asegurando defendibilidad ante autoridades, directorios y auditores externos.

Asesoramos al Comité de Ética, participamos en la fase de instrucción, coordinamos la recopilación y análisis de evidencia y realizamos seguimiento estructurado de las recomendaciones y acciones correctivas, asegurando consistencia, defendibilidad y cierre efectivo del caso.

LO QUE HACEMOS

Servicios que combinan rigor técnico, mirada humana y foco en resultados.

Consultoría en Compliance & Ética Corporativa

Transformamos el cumplimiento en una ventaja competitiva. Diseñamos e implementamos programas integrales de Compliance, adaptados a la realidad y cultura de cada organización, con foco en ética aplicada, reputación y sostenibilidad a largo plazo. Aplicamos buenas prácticas globales con enfoque regional y operativo.

Auditorías en Compliance y Prevención de Lavado de Dinero (AML)

Aplicamos una metodología basada en riesgos, alineada a los estándares GAFI, para evaluar y robustecer tus políticas, controles y reportes. No auditamos solo para cumplir: auditamos para blindarte y generar confianza institucional.

Investigaciones Internas & Gestión de Canales Éticos

Actuamos cuando más se necesita: con independencia, confidencialidad y método. Llevamos adelante investigaciones internas imparciales, estructuramos y operamos canales éticos eficaces y damos respuesta profesional a dilemas complejos, preservando siempre la integridad organizacional.

Gestión de Riesgos Estratégicos

Ayudamos a anticiparte. Identificamos vulnerabilidades críticas y diseñamos modelos que fortalecen la toma de decisiones bajo presión, alineando procesos, apetito de riesgo y capacidades de respuesta. Nuestros diagnósticos priorizan lo que realmente importa y convierten el riesgo en una herramienta de gestión que permita la toma de decisiones.

Implementación de ISO 37001 e ISO 37301

Más que certificaciones: construimos sistemas vivos. Te acompañamos desde el diagnóstico inicial hasta la auditoría final, incluyendo renovaciones anuales y entrenamientos clave. Nuestra metodología es clara, eficiente y centrada en resultados sostenibles.

Gobernanza & Diagnóstico para Juntas Directivas

Asesoramos a Consejos de Administración y Directorios en mejores prácticas de Compliance, sostenibilidad y riesgo reputacional. Ofrecemos diagnósticos accionables que fortalecen la toma de decisiones, el "tone at the top" y la capacidad de supervisión efectiva.

¿Por qué TOTH Consulting?

Empresas que se animaron a más

Cumplir no es suficiente. Hay que liderar. En un entorno donde la reputación vale más que cualquier activo, Compliance deja de ser solo normativo para convertirse en estratégico.

Si todavía sigues con dudas...

nuestros clientes pueden animarte a más.

Cumplir no es suficiente. Hay que liderar. En un entorno donde la reputación vale más que cualquier activo, Compliance deja de ser solo normativo para convertirse en estratégico.

Carlos Robles
Carlos RoblesDirector Jurídico
Trabajar con TOTH Consulting en la implementación del Programa de Compliance para Grupo Stiva ha sido una experiencia altamente profesional y enriquecedora. El enfoque estratégico y estructurado que propusieron desde el inicio permitió sentar bases sólidas para un sistema de cumplimiento robusto, alineado con las mejores prácticas internacionales y adaptado a las particularidades de nuestra organización. El equipo liderado por Jimena Alguacil demostró una comprensión profunda de los desafíos regulatorios y operativos del sector inmobiliario, y supo traducir esa comprensión en un plan de acción claro, priorizado y ejecutable par Grupo Stiva. La integración del rol del Oficial de Cumplimiento (CCO) dentro de nuestra estructura organizacional, el desarrollo del Manual de Políticas Corporativas, y la implementación del Código de Ética y el análisis de riesgos, son solo algunos de los logros clave y e indicadores que hoy se viven en Grupo Stiva. Además, la colaboración con TOTH fue fundamental para la redacción y formalización de nuestra Política de Compliance, un documento que hoy guía nuestras decisiones estratégicas y operativas, y que refleja nuestro compromiso con la ética, la transparencia y la sostenibilidad. Agradezco especialmente la sensibilidad del equipo para adaptar cada recomendación a la realidad de Stiva, así como su capacidad para generar confianza y compromiso en todos los niveles de la organización. Sin duda, TOTH ha sido un socio clave en este proceso de transformación cultural y organizacional. Recomiendo ampliamente a TOTH Consulting a cualquier organización que busque construir o fortalecer su sistema de cumplimiento con una visión estratégica, práctica y humana.
Brenda Juarros
Brenda JuarrosCompliance Manager
TOTH Consulting representó un acompañamiento valioso en el fortalecimiento de nuestra cultura de ética e integridad. Valoramos profundamente sus aportes, su compromiso y la manera en que se integraron a nuestro proceso con profesionalismo y propósito.

EQUIPO

Jimena Alguacil

CEO & Founder
TOTH Compliance

Gonzalo Hidalgo

Director TOTH
en Región Andina

Carlos Pallares

Director TOTH
en México

Sussan Campollo

Directora TOTH
en Centroamérica

Bernice Gaytán

Consultora en Riesgos con IA

María Bladimirsquy

Consultora en DDHH 

Fausto Manchego

Consultor en Continuidad de Negocios 

¿EMPEZAMOS?

La ética no se improvisa. Se diseña, se gestiona y se comunica.

Y ahí es donde entramos nosotros.

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