Consulting
TOTH Consulting
Transformamos desafíos éticos en ventajas competitivas.
Consultoría especializada en Compliance, Gestión de Riesgos, Auditorías e Investigaciones.
Para organizaciones que quieren hacer las cosas bien. Y demostrarlo.
SOBRE NOSOTROS
Tu equipo de confianza
en Compliance.
En TOTH Consulting, acompañamos a empresas e instituciones a fortalecer sus estructuras éticas, prevenir riesgos y responder estratégicamente ante incidentes críticos.
Trabajamos con mirada internacional y soluciones a medida.
Liderado por Jimena Alguacil Césari y un equipo con amplia experiencia regional —Gonzalo Heredia y Sussan Campollo.
Asesoramos empresas en más de 15 países
entendemos los matices culturales, regulatorios y reputacionales que enfrentan las organizaciones hoy.
LO QUE HACEMOS
Servicios que combinan rigor técnico, mirada humana y foco en resultados.
Implementación de Sistemas de Gestión de Compliance
Diseñamos e implementamos programas de cumplimiento sólidos, alineados a estándares internacionales y adaptados a la realidad operativa de cada organización. Integramos cultura, controles y gobernanza para que el Compliance sea parte estructural de la estrategia del negocio.
Mapeo de riesgos en empresas que operan en más de una jurisdicción
Identificamos y priorizamos riesgos regulatorios, operativos y reputacionales considerando las particularidades normativas y culturales de cada país. Construimos una visión consolidada del riesgo que permite tomar decisiones regionales con criterio local.
Debidas Diligencias en organizaciones multimercados
Estructuramos procesos de evaluación de terceros y operaciones estratégicas con enfoque basado en riesgo. Convertimos la debida diligencia en una herramienta preventiva que protege reputación, rentabilidad y sostenibilidad.
Debida Diligencia en Derechos Humanos (DDHH)
Implementamos procesos alineados a los Principios Rectores de la ONU para identificar y mitigar impactos adversos en la cadena de valor. Integramos los DDHH en la gestión empresarial como eje de reputación y legitimidad.
Programa integral en Prevención de LA-FT
Diseñamos y fortalecemos sistemas AML/CFT alineados a estándares internacionales y normativa local. Reforzamos controles, monitoreo y reportes ejecutivos para reducir exposición legal y financiera.
Implementación de ISO 37001 y 37301
Acompañamos la implementación integral de sistemas antisoborno y de compliance desde el diagnóstico hasta la certificación. Aseguramos que el sistema sea operativo, medible y sostenible en el tiempo.
Auditoría anual en materia de PLA-FT
Realizamos evaluaciones independientes del sistema AML/CFT mediante revisión documental, entrevistas y pruebas de control. Entregamos recomendaciones priorizadas que fortalecen el sistema antes de posibles contingencias regulatorias.
Gestión de investigaciones internas
Diseñamos y conducimos investigaciones internas con estándares técnicos internacionales, garantizando independencia, objetividad y trazabilidad en cada etapa del proceso.
Aplicamos metodologías estructuradas para la recopilación y análisis de evidencia, entrevistas, determinación de hallazgos y elaboración de informes ejecutivos, asegurando defendibilidad ante autoridades, directorios y auditores externos.
Asesoramos al Comité de Ética, participamos en la fase de instrucción, coordinamos la recopilación y análisis de evidencia y realizamos seguimiento estructurado de las recomendaciones y acciones correctivas, asegurando consistencia, defendibilidad y cierre efectivo del caso.
LO QUE HACEMOS
Servicios que combinan rigor técnico, mirada humana y foco en resultados.
Consultoría en Compliance & Ética Corporativa
Transformamos el cumplimiento en una ventaja competitiva. Diseñamos e implementamos programas integrales de Compliance, adaptados a la realidad y cultura de cada organización, con foco en ética aplicada, reputación y sostenibilidad a largo plazo. Aplicamos buenas prácticas globales con enfoque regional y operativo.
Auditorías en Compliance y Prevención de Lavado de Dinero (AML)
Aplicamos una metodología basada en riesgos, alineada a los estándares GAFI, para evaluar y robustecer tus políticas, controles y reportes. No auditamos solo para cumplir: auditamos para blindarte y generar confianza institucional.
Investigaciones Internas & Gestión de Canales Éticos
Actuamos cuando más se necesita: con independencia, confidencialidad y método. Llevamos adelante investigaciones internas imparciales, estructuramos y operamos canales éticos eficaces y damos respuesta profesional a dilemas complejos, preservando siempre la integridad organizacional.
Gestión de Riesgos Estratégicos
Ayudamos a anticiparte. Identificamos vulnerabilidades críticas y diseñamos modelos que fortalecen la toma de decisiones bajo presión, alineando procesos, apetito de riesgo y capacidades de respuesta. Nuestros diagnósticos priorizan lo que realmente importa y convierten el riesgo en una herramienta de gestión que permita la toma de decisiones.
Implementación de ISO 37001 e ISO 37301
Más que certificaciones: construimos sistemas vivos. Te acompañamos desde el diagnóstico inicial hasta la auditoría final, incluyendo renovaciones anuales y entrenamientos clave. Nuestra metodología es clara, eficiente y centrada en resultados sostenibles.
Gobernanza & Diagnóstico para Juntas Directivas
Asesoramos a Consejos de Administración y Directorios en mejores prácticas de Compliance, sostenibilidad y riesgo reputacional. Ofrecemos diagnósticos accionables que fortalecen la toma de decisiones, el "tone at the top" y la capacidad de supervisión efectiva.
¿Por qué TOTH Consulting?
- Más de 15 años de experiencia en España y Latinoamérica
- Consultoría proporcional al tamaño y sector de tu organización
- Enfoque estratégico, no burocrático
- Capacidad de respuesta ágil y confidencialidad absoluta
Análisis predictivo
de Riesgos
En TOTH Consulting, transformamos la gestión de riesgos en un modelo anticipatorio basado en datos. No solo reaccionamos ante el incidente; identificamos patrones y escenarios de exposición antes de que se materialicen.
Combinamos evaluación cualitativa experta con herramientas de analítica avanzada para detectar anomalías y puntos de concentración de riesgo invisibles en los mapas tradicionales.
Nuestra metodología en 3 pasos
1
Integración Inteligente de Datos
Cruzamos información operativa, indicadores de compliance y señales financieras externas para una visión completa.
2
Detección de Anomalías
Identificamos correlaciones y tendencias críticas que permiten ajustar controles y priorizar recursos de forma eficiente.
3
Visión de Gobierno Corporativo
Traducimos hallazgos técnicos en acciones concretas para la Alta Dirección, integrando resultados en la matriz de riesgos y KPIs estratégicos.
Empresas que se animaron a más
Cumplir no es suficiente. Hay que liderar. En un entorno donde la reputación vale más que cualquier activo, Compliance deja de ser solo normativo para convertirse en estratégico.













Si todavía sigues con dudas...
nuestros clientes pueden animarte a más.
Cumplir no es suficiente. Hay que liderar. En un entorno donde la reputación vale más que cualquier activo, Compliance deja de ser solo normativo para convertirse en estratégico.
EQUIPO
Jimena Alguacil
CEO & Founder
TOTH Compliance
Gonzalo Hidalgo
Director TOTH
en Región Andina
Carlos Pallares
Director TOTH
en México
Sussan Campollo
Directora TOTH
en Centroamérica
Bernice Gaytán
Consultora en Riesgos con IA
María Bladimirsquy
Consultora en DDHH
Fausto Manchego
Consultor en Continuidad de Negocios