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Cómo Enfocar y Optimizar Alertas Basadas en Riesgo (Sin Morir en el Intento)
En esta MasterClass aprenderás a aplicar un enfoque basado en riesgo para mejorar el monitoreo de delitos financieros en Latinoamérica, usando las mejores prácticas para ser más eficiente. ¡Ideal para profesionales de Compliance y análisis de riesgos!Fecha: 15 de Abril.
Duración: 2 clases de 60 min.
La importancia de las emociones en el Compliance.
Cómo las emociones influyen en la toma de decisiones éticas, el cumplimiento normativo y cómo gestionar esas emociones para promover un entorno de integridad.Fecha: 20 de Marzo.
Duración: 1 clases de 60 min.
Risk Coaching & Skills del CRO
Descubrirás cómo el Chief Risk Officer (CRO) lidera las organizaciones del futuro mediante el Risk Coaching, enfrentando desafíos estratégicos y potenciando su impacto. Aprenderás herramientas como el MOAR y la Rueda CRO, que transforman la gestión de riesgos y cumplimiento en motores de éxito empresarial, evitando los vicios comunes del rol.Inicio: 18 de marzo
Duración: 2 clases de 30 min.
Funciones y habilidades necesarias del Oficial de Cumplimiento, en la era de la Inteligencia Artificial
Explora cómo la inteligencia artificial puede convertirse en tu mejor aliada para prevenir riesgos de fraude, lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Aprende a identificar usos maliciosos de la IA y aplicar herramientas estratégicas en la gestión de Compliance. Una Masterclass esencial para Oficiales de Cumplimiento en el sector financiero.Disponible: 11 y 13 de Marzo.
Duración: 2 clases de 60 min.
Rol del Gobierno Corporativo en la Gestión de Riesgos de Lavado de Activos
Esta Masterclass aborda gobierno corporativo y gestión de riesgos, incluyendo Compliance basado en riesgos y responsabilidades legales, dirigida a profesionales clave en el ámbito corporativo y estatal.Asincrónico.
Duración: 3 clases de 60 min.
Canales Éticos: De la Normativa a la Práctica
Descubre cómo implementar y gestionar canales éticos efectivos, alineados con las normativas internacionales. En esta clase, exploraremos los diferentes tipos de canales, sus beneficios para la organización y las mejores prácticas para fomentar una cultura de transparencia, proteger a los denunciantes y fortalecer la integridad corporativa desde una perspectiva.Disponible: 15 de Enero 2025.
Duración: 2 clases de 30 min.
Radiografía de la FCPA: la principal norma de Compliance del mundo
Análisis de la FCPA: historia, prácticas prohibidas y casos clave para profesionales de Compliance.Disponible: 15 de Enero 2025.
Duración: 2 clases de 60 min.
Regulación Fintech y la función del Compliance ante nuevas regulaciones.
Exploraremos cómo el compliance ayuda al sector fintech en América Latina a adaptarse a cambios regulatorios de forma preventiva.- Inicio: 3 de diciembre
- Duración: 2 clases de 60 min.
Gestión de Riesgos & Compliance en Tiempos VUCA
Comprender la multidimensionalidad en la gestión de riesgos, a partir de las amenazas del siglo que afectan a la Región y a las organizaciones en los diferentes sectores de una sociedad.Inicio: 3 de diciembre
Duración: 3 clases de 60 min.
Tecnología aplicada a las investigaciones en Compliance
La tecnología optimiza las investigaciones internas al agilizar el análisis de datos y la comunicación, permitiendo una toma de decisiones más eficiente y promoviendo una cultura de transparencia.Inicio: 12 de noviembre.
Duración: 2 clases de 45 min.
Entrevistas en las investigaciones internas
La formación enseña una metodología estructurada para entrevistas en investigaciones de Compliance, dirigida a Compliance Officers, HR y Auditoría Interna.Inicio: 19 de noviembre.
Duración: 3 clases de 30 min.
Compliance y IA: La Nueva Frontera en la Gestión Empresarial
La formación cubre los riesgos y beneficios de la IA generativa, enfocándose en aspectos financieros, legales y regulatorios para una gobernanza efectiva.Inicio: 10 de octubre.
Duración: 6 clases de 30 min.