Cómo Enfocar y Optimizar Alertas Basadas en Riesgo (Sin Morir en el Intento)
U$D 80
En esta MasterClass aprenderás a aplicar un enfoque basado en riesgo para mejorar el monitoreo de delitos financieros en Latinoamérica, usando las mejores prácticas para ser más eficiente. ¡Ideal para profesionales de Compliance y análisis de riesgos!
Duración: 2 clases de 60 min.
| Nivel |
Intermedio |
|---|---|
| Profesor |
Eliecer Alberto Castillo Rodríguez |
| Ranking |
Más vendidas |
Descripción
¿Qué aprenderás en esta MasterClass?
En este Masterclass aprenderemos conceptos sobre enfoque basado en riesgo para optimizar nuestros sistemas de monitoreo considerando los delitos financieros más relevantes en nuestra región.
Requisitos Técnicos:
Se requiere una conectividad estable y la disponibilidad de un dispositivo con navegador web actualizado.
Temario
Enfoque Basado en Riesgo, Qué hay de nuevo en Latinoamérica y cómo blindarse siendo más eficientes.
Esta formación se centra en la aplicación de conceptos claves para optimizar los procesos de monitoreo de LAFT/FPADM de las entidades en Latinoamérica considerando los delitos que hoy en día son tendencias, buenas prácticas y cómo ser más eficientes utilizando los datos.
Destinado a: Compliance Officers, Compliance Analyst, Compliance Risk Specialist, Data Analyst
Nivel:
Inicial.
About Eliecer Alberto Castillo Rodríguez
Chief Compliance Officer en Banco de Occidente
Eliecer Alberto Castillo Rodríguez
Gestión de Riesgos y Compliance, con experiencia en liderazgo de equipos implementado estrategias basadas en el enfoque de riesgos para prevenir delitos financieros.
He trabajado en la optimización de herramientas de monitoreo, calibración de modelos de alertas y adaptación a normas internacionales al contexto regional.
Apasionado por la transformación disruptiva a través del análisis de los datos y la aplicación de mejores prácticas.
