Destinado a: Compliance Officers, investigadores, equipos de Compliance (AML, Fraude, entre otros), Auditoría, Quality Assurance, Anti Financial Crime Specialists
Cripto bajo la lupa. Compliance, trazabilidad y lecciones prácticas.
U$D 40
Recorrerán los fundamentos tecnológicos y regulatorios de los cripto activos y, luego, aplicarás trazabilidad con herramientas forensics en casos reales para fortalecer un programa de Compliance cripto efectivo y alineado a estándares.
- Disponible: offline
- Duración: 2 Episodios de 30 minutos cada uno
| Nivel |
Intermedio |
|---|---|
| Profesor |
Manú Hersch |
| Ranking |
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Descripción
¿Qué aprenderás en esta MasterClass?
Aprenderás, de forma práctica, a mapear la adopción y casos de uso cripto en la región, identificar y evaluar riesgos de cumplimiento (LA/FT, fraude, sanciones y brechas regulatorias), aplicar metodologías y buenas prácticas internacionales para mitigarlos, alinear políticas y controles internos con estándares y expectativas de supervisores, y extraer lecciones de casos reales para mejorar tus procesos del día a día.
Requisitos Técnicos:
Se requiere una conectividad estable y la disponibilidad de un dispositivo con navegador web actualizado.
Temario
Episodio 1: Fundamentos, actualidad y marco de cumplimiento cripto
-Fundamentos tecnológicos de los criptoactivos
Blockchain y su lógica de bloques; criptografía; claves públicas/privadas; conceptos clave para no técnicos.
-Actualidad y regulación
Adopción y casos de uso en el mundo y LATAM.
“Del regulation by enforcement al cripto presidente”: cómo el ciclo político en EE. UU. redefine la economía digital.
Ejemplos prácticos de regulación comparada (global y regional).
-Compliance en entornos cripto
Pilares de un sistema de compliance cripto efectivo.
Diferencias con un programa de compliance tradicional.
Ejemplos prácticos de políticas, controles y alertas.
Episodio 2: Trazabilidad, forensics y casos reales
-Trazabilidad e investigaciones cripto
Similitudes/diferencias con investigaciones tradicionales.
Rastrear una transacción en vivo (demostración guiada).
-Herramientas y práctica
Crypto forensics y KYT: qué son, para qué sirven.
Diferencias entre herramientas públicas vs. privadas.
Ventajas de usar trazabilidad (ejemplos prácticos).
-Desafíos y casos
Formas de ofuscar trazabilidad y cómo mitigarlas.
Casos de éxito: investigación de compra de MASI y de fraude/lavado (lecciones aplicables).
About Manú Hersch
Compliance Specialist - Lemon
Abogado, especialista en Compliance penal y regulatorio. Certificado CAMS en prevención de lavado de dinero y examinador en rastreo de criptoactivos (TRM y CipherTrace). Revisor Externo Independiente inscripto ante la UIF (Argentina). Experiencia de más de 10 años en prevención de LA/FT, sanciones internacionales, anticorrupción, fraude, investigaciones internas, ética y gestión de conflictos de interés, combinando roles como consultor, abogado en firmas de primer nivel y asesor de corporaciones multinacionales y startups, con foco en fintech y cripto. Profesor de grado y posgrado, ponente en conferencias nacionales e internacionales y colaborador habitual en medios y publicaciones especializadas.
