Destinado a: Compliance Officers, investigadores, equipos de Compliance (AML, Fraude, entre otros), Auditoría, Quality Assurance, Anti Financial Crime Specialists
Cripto bajo la lupa. Compliance, trazabilidad y lecciones prácticas.
U$D 40
Recorrerán los fundamentos tecnológicos y regulatorios de los cripto activos y, luego, aplicarás trazabilidad con herramientas forensics en casos reales para fortalecer un programa de Compliance cripto efectivo y alineado a estándares.
- Disponible: offline
- Duración: 2 Episodios de 30 minutos cada uno
| Nivel | Intermedio |
|---|---|
| Profesor | Manú Hersch |
| Ranking | Recomendadas |
Descripción
¿Qué aprenderás en esta MasterClass?
Aprenderás, de forma práctica, a mapear la adopción y casos de uso cripto en la región, identificar y evaluar riesgos de cumplimiento (LA/FT, fraude, sanciones y brechas regulatorias), aplicar metodologías y buenas prácticas internacionales para mitigarlos, alinear políticas y controles internos con estándares y expectativas de supervisores, y extraer lecciones de casos reales para mejorar tus procesos del día a día.
Requisitos Técnicos:
Se requiere una conectividad estable y la disponibilidad de un dispositivo con navegador web actualizado.
Temario
1. Fundamentos del ecosistema cripto
Introducción a los conceptos clave de los activos virtuales, su funcionamiento y su rol como representación digital de valor. Se abordan las bases tecnológicas como blockchain y su impacto en la transparencia y trazabilidad de las operaciones.
2. Panorama global y tendencias regulatorias
Análisis del crecimiento del mercado cripto a nivel mundial y regional, con foco en Latinoamérica. Se exploran los enfoques regulatorios emergentes, cambios en EE.UU. y marcos como MiCA, así como el impacto en la industria financiera y el compliance.
3. Desafíos y oportunidades para el Compliance
Exploración de los principales retos que enfrentan las organizaciones ante la adopción de criptoactivos: velocidad, internacionalización, arbitraje regulatorio y nuevos riesgos. Se identifican también las oportunidades para fortalecer programas de cumplimiento en entornos digitales.
4. Trazabilidad en blockchain: una nueva ventaja investigativa
Comprensión de cómo la tecnología blockchain permite rastrear transacciones de manera más eficiente que en sistemas tradicionales. Se analizan herramientas de blockchain analytics y su valor para investigaciones internas y regulatorias.
5. Técnicas y herramientas de investigación en cripto
Introducción a metodologías prácticas para investigar operaciones sospechosas en cripto, incluyendo análisis de transacciones, uso de herramientas públicas y generación de alertas.
6. Cómo los criminales intentan ocultarse
Revisión de las principales técnicas utilizadas para dificultar investigaciones, como cuentas mulas, suplantación de identidad y estructuras complejas de transacciones. Se analizan casos reales para entender estos mecanismos.
7. Compliance 5.0: hacia un enfoque inteligente
Evolución del compliance tradicional hacia modelos integrados con tecnología. Se abordan conceptos como identidad digital, biometría, monitoreo transaccional, análisis de comportamiento e inteligencia artificial aplicada a la detección de riesgos.
8. Casos reales: del análisis a la acción
Aplicación práctica de los conceptos a través de casos reales de fraude e investigaciones internacionales. Se muestra cómo el análisis de datos, dispositivos y transacciones permite desarticular redes complejas.
9. Lecciones clave y mejores prácticas
Síntesis de aprendizajes críticos para fortalecer programas de compliance en entornos cripto. Se destacan factores como el uso de tecnología, la detección temprana y la colaboración público-privada.
About Manú Hersch
Compliance Specialist - Lemon
Abogado, especialista en Compliance penal y regulatorio. Certificado CAMS en prevención de lavado de dinero y examinador en rastreo de criptoactivos (TRM y CipherTrace). Revisor Externo Independiente inscripto ante la UIF (Argentina). Experiencia de más de 10 años en prevención de LA/FT, sanciones internacionales, anticorrupción, fraude, investigaciones internas, ética y gestión de conflictos de interés, combinando roles como consultor, abogado en firmas de primer nivel y asesor de corporaciones multinacionales y startups, con foco en fintech y cripto. Profesor de grado y posgrado, ponente en conferencias nacionales e internacionales y colaborador habitual en medios y publicaciones especializadas.
