Desafíos Globales de AML
U$D 240
La MasterClass explora el lavado de activos como delito y riesgo, analizando sus conexiones con otros crímenes y el papel de los sujetos AML en su detección y prevención.
Duración: 6 clases de 60 min.
| Profesor |
Juan Pablo Rodriguez Cardenas |
|---|---|
| Fecha de inicio |
Marzo 2024 |
| Nivel |
Intermedio |
Descripción
¿Qué aprenderés en esta MasterClass?
En esta masterclass, aprenderemos sobre la naturaleza del lavado de activos como delito y riesgo, exploraremos sus conexiones con otros crímenes como narcotráfico y corrupción, analizaremos la interrelación entre estas actividades ilícitas, estudiaremos los roles de los sujetos AML en su prevención y detección, y exploraremos estrategias para combatirlo en diferentes sectores y jurisdicciones.
Requisitos Técnicos:
Se requiere una conectividad estable y la disponibilidad de un dispositivo con navegador web actualizado.
Temario
1.Lavado de dinero, beneficiarios finales.
Esta formación intensiva sobre lavado de dinero se centra en la identificación de beneficiarios finales. Exploraremos conceptos clave, marco regulatorio, riesgos, y herramientas tecnológicas. Los participantes adquirirán habilidades prácticas para detectar y prevenir eficazmente el lavado de dinero, cumpliendo con las normativas internacionales y nacionales.
2. Lavado de dinero & monitoreo transaccional
Analizaremos herramientas prácticas para identificar y prevenir actividades ilícitas. Aprenderás a detectar transacciones sospechosas, cumplir con regulaciones y fortalecer las defensas financieras. Un enfoque práctico para enfrentar desafíos del mundo real en la seguridad financiera.
3. Lavado de dinero & medioambiente
Aprende a detectar transacciones sospechosas mientras exploras la conexión crítica entre prácticas financieras ilícitas y daños ambientales. ¡Equípate para abordar desafíos en dos frentes vitales!
4. Lavado de dinero & fraude
Domina la defensa contra el fraude y el lavado de dinero con nuestra formación práctica. Aprende estrategias efectivas de prevención, identificación de transacciones sospechosas y técnicas avanzadas de AML. Adquiere habilidades clave para salvaguardar organizaciones contra amenazas financieras y criminales.
5. Lavado de dinero & corrupción
Adquiere habilidades para identificar actividades ilícitas, comprender la corrupción financiera y aplicar estrategias efectivas de prevención. Fortalece tu capacidad para enfrentar desafíos críticos en el ámbito financiero y ético.
6. Lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y armas de destrucción masiva
Descubre cómo prevenir riesgos globales en nuestra formación sobre Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Armas de Destrucción Nuclear. Adquiere habilidades prácticas para identificar transacciones sospechosas, evaluar amenazas y contribuir a la seguridad internacional. Conviértete en un defensor eficaz, abordando desafíos críticos en la intersección de seguridad financiera y geopolítica.
About Juan Pablo Rodriguez Cardenas
Presidente Rics Management
Juan Pablo Rodriguez Cardenas
Abogado Penalista con 11 Certificaciones Internacionales y Consultor de gremios, entidades financieras, empresas privadas y autoridades. Capacitador en 25 países y Profesor de Postgrado en Colombia, Panamá, Argentina y España. Socio de rics management en Colombia, Panamá y Guatemala.
