Funciones y habilidades necesarias del Oficial de Cumplimiento, en la era de la Inteligencia Artificial
U$D 80
Explora cómo la inteligencia artificial puede convertirse en tu mejor aliada para prevenir riesgos de fraude, lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Aprende a identificar usos maliciosos de la IA y aplicar herramientas estratégicas en la gestión de Compliance. Una Masterclass esencial para Oficiales de Cumplimiento en el sector financiero.
Duración: 2 clases de 60 min.
| Profesor |
Elimelec Moreno Rodríguez |
|---|---|
| Fecha de inicio |
Febrero 2025 |
| Nivel |
Intermedio |
¿Qué aprenderás en esta MasterClass?
Descubre cómo enfrentar los nuevos desafíos que enfrentan los Oficiales de Cumplimiento del sector financiero en la era de la inteligencia artificial. Aprende a proteger las empresas en las que trabajas mediante estrategias efectivas para prevenir el fraude, la suplantación de identidad, el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Una oportunidad única para fortalecer tus habilidades y garantizar un cumplimiento robusto.
Requisitos Técnicos:
Se requiere una conectividad estable y la disponibilidad de un dispositivo con navegador web actualizado.
Temario
– Inteligencia Artificial aplicada a la prevención de riesgos de AML.
Esta formación intensiva sobre la aplicación de herramientas basadas en la inteligencia artificial, se centra en como los Oficiales de Cumplimiento pueden reconocer el uso malicioso de la IA y a su vez como utilizarla a su favor utilizando las herramientas necesarias, lo anterior en una especie de contra inteligencia aplicada a prevenir los riesgos de fraude, lavado de activos, la financiación al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva en las entidades financieras.
Destinado a Oficiales de Cumplimiento del Sector Finaniero y de APNFD.
Nivel:
Intermedio.
Elimelec Moreno Rodríguez
Lic. En Diseño Industrial y Lic. En Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), especialista en Prevención al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), asimismo por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, actual Presidente de la Asociación Nacional de Oficiales y Encargados de Cumplimiento Certificados, A.C. (ASONOC).
