¿Qué aprenderás en esta MasterClass?

En esta MasterPlus de nivel básico aprenderás los fundamentos del Compliance en el sector asegurador, con un enfoque claro y práctico adaptado a la normativa panameña. En solo 2 horas, comprenderás la importancia del cumplimiento normativo, el rol del oficial de cumplimiento y las obligaciones de los sujetos regulados según la Ley 23 de 2015, la Ley 12 de Seguros, el Acuerdo 03-2022 de la SSRP y el Decreto Ejecutivo 35. Conocerás los riesgos de blanqueo de capitales (BC) y financiamiento del terrorismo (FT) aplicados al sector seguros, sus tipologías comunes y la relevancia de procedimientos como el KYC y los distintos niveles de debida diligencia. Todo esto se abordará a través de explicaciones teóricas y casos prácticos que te permitirán aplicar lo aprendido en tu día a día profesional.

Requisitos Técnicos:

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Temario

Introducción al Compliance en el Sector Seguros

Dirigido a: Agentes de seguros, ejecutivos de cuentas y personal operativo.

Objetivos:

Proveer una comprensión general del Compliance y su importancia en el sector asegurador.

Explicar conceptos básicos relacionados con los riesgos de blanqueo de capitales (BC) y financiamiento del terrorismo (FT).

Sensibilizar sobre la normativa aplicable en Panamá y el estándar internacional de GAFI.

Contenido:

Temporada 1: Introducción al Compliance:

- Capítulo 1: ¿Qué es el Compliance? Relevancia en el sector seguros.
- Capítulo 2: Rol del oficial de cumplimiento y/o Enlace de Cumplimiento.

Temporada 2: Introducción Marco normativo:

Capítulo 1: Introducción Ley 23 del 27 abril 2015, Ley 12 de Seguros y Acuerdo

- Capítulo 2: Obligaciones de los sujetos obligados en materia de prevención de blanqueo.

Temporada 3: Riesgos BC/FT en seguros:

- Capítulo 1: Definición y ejemplos de BC/FT aplicados al sector seguros.
- Capítulo 2: Tipologías comunes en el sector seguros.

Temporada 4: La importancia de la debida diligencia:

Capítulo 1: Procedimientos para conocer al cliente (KYC).
Capítulo 2: Introducción a los tipos de Debida Diligencia: “Simplificada, Básica y Ampliada”.

Metodología: