Destinado a: Compliance Officers, Abogados, Sector Financiero, Sujetos Obligados
Las recomendaciones de GAFI en la práctica
U$D 100
Aprenderás a aplicar las 40 recomendaciones de GAFI como una ventaja competitiva para tu negocio, brindándole ante cualquier riesgo legal, reputacional o sancionatorio.
- Disponible: offline
- Duración: 6 Episodios de 30 minutos cada uno.
| Nivel | Inicial |
|---|---|
| Profesor | Carlos Manuel Cabrera Villarreal |
| Ranking | Recomendadas |
Descripción
¿Qué aprenderás en esta MasterClass?
Aprenderás a aplicar las 40 Recomendaciones de GAFI como una ventaja competitiva para tu organización, protegiéndola de riesgos legales, reputacionales y sancionatorios. Revisaremos casos de Panamá y LATAM sobre enfoque basado en riesgo, transparencia y beneficiario final, debida diligencia, supervisión y cooperación internacional. Además, elaborarás un Business Case para demostrar a la alta dirección el valor estratégico y financiero de su implementación. Al finalizar, tendrás herramientas prácticas para transformar el cumplimiento en un motor de crecimiento y competitividad empresarial.
Requisitos Técnicos:
Se requiere una conectividad estable y la disponibilidad de un dispositivo con navegador web actualizado.
Temario
1. GAFI en la práctica: del cumplimiento formal a la confianza internacional
Esta sesión introduce el verdadero rol del GAFI: no como un ente sancionador, sino como el estándar que define la credibilidad de los países y las organizaciones. Se trabaja el impacto real de las 40 Recomendaciones, el rol de GAFILAT en la región y cómo el cumplimiento efectivo se traduce en reputación, acceso a mercados e inversión. El caso de Panamá.
2. Enfoque basado en riesgo: el corazón de un cumplimiento inteligente
No se trata de controlar todo, sino de controlar mejor. Este bloque profundiza en las Recomendaciones 1 y 2, trabajando cómo identificar, priorizar y gestionar riesgos de forma proporcional. Se aborda la coordinación institucional como factor crítico de éxito y se analizan ejemplos reales en la región que demuestran que el cumplimiento efectivo no es más control… es mejor decisión.
3. Transparencia y beneficiario final: la nueva frontera de la reputación
La transparencia dejó de ser una obligación para convertirse en una ventaja competitiva. Esta sesión desarrolla las Recomendaciones 24 y 25, enfocándose en la identificación del beneficiario final, la trazabilidad corporativa y el equilibrio entre privacidad y acceso a la información. Se analiza cómo la opacidad destruye confianza y cómo la transparencia bien gestionada legitima el negocio.
4. Debida diligencia y prevención: donde el cumplimiento se vuelve operativo
El corazón del sistema antilavado está en lo que haces todos los días. Se trabajan las Recomendaciones 10 a 23 desde una mirada práctica: KYC, debida diligencia reforzada, monitoreo y reporte de operaciones sospechosas. El foco está en transformar la norma en acción, entendiendo que un sistema efectivo no se mide por lo que documenta, sino por lo que previene
5. Supervisión, cooperación y competitividad: el cumplimiento como ventaja estratégica
El cierre conecta las Recomendaciones 26 a 40 con el impacto real en el negocio: supervisión efectiva, sanciones inteligentes y cooperación internacional. Se analiza cómo estos elementos permiten cerrar el ciclo del cumplimiento y convertirlo en un motor de confianza, estabilidad y competitividad global. Porque hoy, cumplir no es solo evitar riesgos… es habilitar crecimiento.
About Carlos Manuel Cabrera Villarreal
Senior Associate SB & Co
Abogado Corporativo especializado en Cumplimiento, Gobernanza y Planificación Patrimonial. Actualmente es Abogado Asociado en SB & Co Legal, donde co-lidera el área de Derecho Corporativo y Cumplimiento Regulatorio.
Ha sido Head of Compliance en Fábrega Molino, Director en Grupo Herca Internacional y Partner en Gonzalez Consulting Group, acumulando más de 8 años de experiencia en compliance, gestión de riesgos y derecho corporativo.
Cuenta con un Master en Compliance y Gestión de Riesgos (UPC School / Aden Business School), una Especialización en Compliance (George Washington University School of Business) y actualmente cursa un LL.M. en Corporate Business Law (Universidad del Istmo, Panamá).
Especialidad: implementación de las 40 Recomendaciones de GAFI, FCPA, gobierno corporativo y consultoría de riesgos en Latinoamérica.
