Dirigido a: Esta MasterPlus es ideal para quienes buscan profesionalizar funciones de control interno, auditoría, contrataciones y compliance público, respondiendo a los más altos estándares internacionales de ética y buena gobernanza.
MasterPlus Compliance en el Sector Público
U$D 220
Un programa de 13 horas diseñado para empleados públicos y profesionales vinculados al sector gubernamental en Latinoamérica. Con enfoque teórico-práctico, combina análisis de casos reales, talleres sincrónicos y plantillas descargables para fortalecer las capacidades de integridad, transparencia y gestión de riesgos.
- Disponible: offline
- Duración: 13 Horas
| Nivel | Avanzado, Inicial, Intermedio |
|---|---|
| Ranking | Recomendadas |
| Profesor | Profesionales Sector Público |
Descripción
¿Qué aprenderás en esta MasterPlus?
En esta Masterplus aprenderás a diseñar, implementar y sostener programas de Compliance en instituciones públicas, fortaleciendo capacidades de prevención, detección y respuesta frente a riesgos de corrupción, fraude y conflictos de interés, con herramientas prácticas y casos reales de América Latina.
Integra el cumplimiento normativo como una herramienta clave para garantizar la resiliencia y sostenibilidad de tu organización en entornos cambiantes.
Requisitos Técnicos:
Se requiere una conectividad estable y la disponibilidad de un dispositivo con navegador web actualizado.
Temario
NIVEL 1: FUNDAMENTOS (BÁSICO)
1. Introducción al Compliance Público a cargo de Kennia Alvarado Villalobos
- ¿Qué es Compliance?
- Especificidad del Compliance en el sector público.
- Diferencias clave con el sector privado.
- Cómo el Compliance público apoya a las instituciones en el cumplimiento de objetivos y en la generación de impacto social.
- Contexto actual: desafíos en América Latina y España.
2. Pilares del Compliance Público a cargo de María Dolores Troiano
- Características del Compliance en el sector público.
- Compromiso de la Alta Dirección.
- Evaluación inicial de riesgos en instituciones gubernamentales.
Políticas y procedimientos: lo mínimo indispensable.
3. Perfil y Rol del Compliance Officer Público a cargo de Kennia Alvarado Villalobos
- Competencias y funciones del Oficial de Cumplimiento.
- Posición jerárquica y desafíos de independencia.
- Ejemplos de creación de áreas de Compliance público.
- Nuevos estilos de liderazgo y habilidades blandas (soft skills).
- Integración con auditoría interna, control interno y planificación estratégica.
4. Canales Éticos en Gobiernos y Entidades-Profesora Invitada: Cristina León Valle. / Caso Práctico a cargo de Jaime Gómez Balderrama CEO de Ética Integral
Episodio 1 / Concepto del canal ético
- Definición y finalidad
- Diferencias entre canal ético, canal de denuncias y buzón de sugerencias
Episodio 2 / Elementos Clave del canal ético
- Confidencialidad y anonimato
- Accesibilidad y disponibilidad
- Proceso de recepción, evaluación y gestión de reportes
- Protección del denunciante
- Comunicación e información al usuario
Episodio 3 / Diseño e implementación de un Canal Ético
- Evaluación de riesgos y cultura organizacional
- Canales internos vs. externos
- Plataformas tecnológicas disponibles
- Procedimientos internos: políticas y protocolos
Episodio 4 / El papel de los canales éticos en los sistemas de cumplimiento
- Herramienta para detectar irregularidades internas.
- Prevención de delitos corporativos (fraude, corrupción, acoso, lavado de dinero).
- Promoción de la cultura ética en la organización.
- Garantía de transparencia y confianza interna
🛠️ Caso Práctico: Jaime Gómez Balderrama
Señales ignoradas, riesgos activos: El rol crítico de la Línea Ética
NIVEL 2: IMPLEMENTACIÓN Y CONTROL (INTERMEDIO)
1. Mapeo y Evaluación de Riesgos en el Sector Público a cargo de María Dolores Troiano
- Identificación de riesgos de corrupción, fraude, conflictos de interés y abuso de poder.
- Herramientas prácticas de evaluación de riesgos para organismos públicos.
- Control interno y monitoreo en entidades estatales: métricas de eficacia.
Análisis de casos reales.
2. Conflictos de Interés a cargo de Kennia Alvarado Villalobos
- Tipologías y señales tempranas.
- Principios para la adecuada gestión.
- Declaración, evaluación y resolución de conflictos.
- Herramientas de prevención y control institucional.
- Análisis de casos reales.
3. Corrupción a cargo de Kennia Alvarado Villalobos
- Marco legal y tratados internacionales (OCDE, OEA, etc.).
- Metodología para el análisis de riesgos de corrupción pública.
- Cultura de integridad y políticas anticorrupción efectivas.
- Rol de la Alta Dirección, organismos de control y ciudadanía.
- Análisis de casos reales.
4. Fraude en la Gestión Pública a cargo de María Dolores Troiano
- Tipologías de fraude (contrataciones, administración de bienes, recursos humanos, poderes públicos).
- Controles internos eficaces y trazabilidad en la toma de decisiones.
- Técnicas de detección: datos, auditorías y denuncias.
Análisis de casos reales.
5. Contrataciones, Licitaciones y Transparencia a cargo de María Dolores Troiano
- Prevención de riesgos en contrataciones públicas.
- Focos de corrupción en licitaciones y cómo mitigarlos.
Portales de transparencia: factores de efectividad.
NIVEL 3: LIDERAZGO Y SOSTENIBILIDAD (AVANZADO)
1. Formación, Sensibilización y Comunicación a cargo de Jimena Alguacil
- Cómo capacitar a funcionarios públicos de manera efectiva.
- Campañas de sensibilización ética: ejemplos de impacto real.
- Estrategia de formación: calendario anual, segmentos y enfoques.
- Behavioral Compliance.
- Integración con la unidad de comunicación institucional.
- Gestión de crisis: comités de crisis.
2- Compliance en el Sector Público y el uso de IA a cargo de Oscar Obando Chaves
- Parte 1: El Paradigma Global de la Gobernanza de la IA
- Parte 2: De los Estándares a la Práctica: Contratación, Riesgos y Casos de Uso
- Parte 3: Panorama Estratégico y Hoja de Ruta de Implementación
Nivel:
Intermedio | Avanzado
About Profesionales Sector Público
Director Área Consultoría
María Dolores Troiano
María Dolores Troiano es Auditor Contador en el Tribunal de Cuentas de Mendoza.Presidente del Tribunal de Ética del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza. Docente de posgrado y especialista en Compliance y Gestión de Riesgos. Fundadora de Maat Coaching & Compliance®, combina su experiencia en auditoría y coaching con la docencia en la Universidad Nacional de Cuyo y en TOTH Academy, donde lidera formaciones en integridad y buenas prácticas. Con estudios en The George Washington University y en la UNCuyo, impulsa proyectos que fortalecen la ética, la transparencia y la sostenibilidad en el sector público y privado.
Director de Riesgos y Controles de Milestone Systems.
Kennia Alvarado Villalobos
Kennia Alvarado Villalobos es Encargada de la División Corporativa de Cumplimiento Normativo del Conglomerado Financiero del Banco Popular y Desarrollo Comunal. Ha sido Oficial encargada de Cumplimiento en el Poder Judicial de Costa Rica, con más de 20 años de trayectoria en el ámbito jurídico y de control institucional. Ha sido Fiscal del Ministerio Público, Abogada de la Procuraduría General y Letrada de la Sala de Casación Penal. Es Máster en Compliance (IMF Business School) y especialista en crimen organizado, corrupción y terrorismo (Universidad de Salamanca). Su carrera refleja un fuerte compromiso con la ética, la transparencia y la construcción de instituciones más íntegras.
