Prevención de Fraude en medios de pagos
U$D 120
Exploraremos los riesgos emergentes en Fintech y pagos digitales, con un enfoque práctico en AML, ciberseguridad y fraude, analizando casos reales y estrategias efectivas de prevención.
Duración: 6 clases de 30 min.
| Profesor | Nicolas Franco |
|---|---|
| Nivel | Intermedio |
| Fecha de inicio | Abril 2025 |
¿Qué aprenderás en esta MasterClass?
Durante la clase, explicaremos las principales tipologías de fraude en medios de pago y las estrategias más efectivas para su prevención.
Además, contaremos con especialistas invitados que compartirán su experiencia y las lecciones aprendidas en la detección y mitigación de estos riesgos.
Requisitos Técnicos:
Se requiere una conectividad estable y la disponibilidad de un dispositivo con navegador web actualizado.
Temario
Comprende cómo la evolución del sector Fintech, el Open Banking y las Finanzas Embebidas están transformando los servicios financieros, impulsando nuevos modelos de negocio y generando desafíos inéditos para la gestión de riesgos y el Compliance.
Conoce los principales marcos regulatorios y estándares globales aplicables al ecosistema financiero digital, incluyendo ISO, PCI DSS, PSD2, GAFI y otros referentes internacionales que fortalecen la seguridad, la prevención del fraude y el cumplimiento normativo.
Analiza las principales modalidades de fraude que afectan a los servicios financieros digitales, desde la clonación de tarjetas y el robo de identidad hasta el phishing, el smishing, los deepfakes, la inteligencia artificial y el uso de criptoactivos en esquemas fraudulentos.
Aprende a implementar un enfoque basado en riesgos para identificar, evaluar y mitigar amenazas, utilizando matrices de riesgo, indicadores de alerta temprana y metodologías que fortalezcan la capacidad preventiva de la organización.
Descubre cómo aprovechar herramientas como Machine Learning, Business Intelligence, analítica de datos, KYC y monitoreo continuo para detectar patrones, fortalecer los controles y responder de forma más eficiente ante incidentes.
Explora cómo el área de Compliance se convierte en un actor clave para impulsar una cultura preventiva, coordinar la gestión del riesgo y garantizar el cumplimiento en un entorno financiero cada vez más digital e interconectado.
Comprende cómo integrar las tres líneas de defensa y fortalecer la colaboración entre Compliance, prevención de lavado de dinero (AML), gestión de fraude y gestión de riesgos para construir un sistema de control sólido, resiliente y alineado con las mejores prácticas internacionales.
Destinado a: Compliance Officers, Riesgos.
Nivel:
Intermedio.
Nicolas Franco
Managing Director en BDO USA y Head de Servicios Financieros y Fintech en BDO Latam, con más de 15 años de experiencia en la prestación de servicios a la Industria.
Amplia experiencia en cumplimiento regulatorio, riesgos, AML, y transformación digital para la Industria Financiera. Profesor de la Certificación de ACAMS y de diversos posgrados. Y un apasionado de la banca digital y fintech.
