Prevención de Fraude en medios de pagos
U$D 120
Exploraremos los riesgos emergentes en Fintech y pagos digitales, con un enfoque práctico en AML, ciberseguridad y fraude, analizando casos reales y estrategias efectivas de prevención.
Duración: 2 clases de 90 min.
| Profesor | Nicolas Franco |
|---|---|
| Nivel | Intermedio |
| Fecha de inicio | Abril 2025 |
¿Qué aprenderás en esta MasterClass?
Durante la clase, explicaremos las principales tipologías de fraude en medios de pago y las estrategias más efectivas para su prevención.
Además, contaremos con especialistas invitados que compartirán su experiencia y las lecciones aprendidas en la detección y mitigación de estos riesgos.
Requisitos Técnicos:
Se requiere una conectividad estable y la disponibilidad de un dispositivo con navegador web actualizado.
Temario
El mundo Fintech y en especial la vertical de pagos digitales ha crecido exponencialmente en los ultimos anos.Si consideramos el potencial de #open banking y el crecimiento de las #finanzas embebidas, la Industria Financiera ya no es la misma que conocíamos, y seguirá transformándose en forma acelerada en los próximos años.
Sin embargo, este crecimiento ha conllevado a nuevos riesgos que ponen en jaque la sustentabilidad del sistema, y los riesgo de AML, Ciberseguridad y Fraude son los principales.
En esta clase abordaremos con un enfoque práctico cómo identificar esos riesgos y estrategias efectivas para prevenirnos. Contaremos con invitados de la Industria que nos contarán casos de éxitos y fracasos, y sobre todo lecciones aprendidas.
Recorreremos los nuevos riesgos, las tipologías más frecuentes y las mejores estrategias y prácticas internacionales para establecer un sistema de prevención robusto y eficiente.
Temario: Manejo de Riesgos en Medios de Pago y Fraudes
Contexto y Regulación
- Mundo Fintech: situación en Latam
- Open Banking y Finanzas Embebidas: un cambio de Paradigma
- Nuevos modelos, nuevos riesgos
- Marco Regulatorio y mejores practicas internacionales
- Marco de referencia: ISO, Estandar Australiano, PCI DSS, PSD2, GAFI, AML.
Riesgos y principales tipologías de Fraudes
– Evolución y riesgos en pagos digitales.
- Principales tipologías. Estadísticas y lecciones aprendidas.
- Clonación de tarjetas y robo de identidad.
- Phishing, smishing y transferencias fraudulentas.
- Fraudes con IA, deep fakes y criptomonedas.
- Casos reales y aprendizaje de incidentes.
Mitigación y Rol de Compliance
- El rol del Compliance en la era digital
- Enfoque basado en Riesgos. Estrategias de prevención
- Matrices de Riesgos
- Señales de alerta y monitoreo.
- La tecnología como herramienta clave del sistema antifraude (Machine Learning, BI, KYC, data analytics).
- Mejores prácticas internacionales
- La interrelación de las 3 líneas de defensa
- La interrelación entre AML y Fraude
Cierre y Q&A
Invitado de la Industria para compartir casos reales, y cómo mitigarlos.
Destinado a: Compliance Officers, Riesgos.
Nivel:
Intermedio.
Nicolas Franco
Managing Director en BDO USA y Head de Servicios Financieros y Fintech en BDO Latam, con más de 15 años de experiencia en la prestación de servicios a la Industria.
Amplia experiencia en cumplimiento regulatorio, riesgos, AML, y transformación digital para la Industria Financiera. Profesor de la Certificación de ACAMS y de diversos posgrados. Y un apasionado de la banca digital y fintech.
