Radiografía de la FCPA: la principal norma de Compliance del mundo
U$D 80
Análisis de la FCPA: historia, prácticas prohibidas y casos clave para profesionales de Compliance.
Duración: 2 clases de 60 min.
| Profesor |
Jean Paul Maufinet Castellares |
|---|---|
| Fecha de inicio |
Enero 2025 |
| Nivel |
Intermedio |
Descripción
¿Qué aprenderás en esta MasterClass?
Explora la FCPA desde sus orígenes hasta su impacto actual. En esta clase, analizaremos prácticas prohibidas, sanciones y casos clave que marcaron precedentes. Ideal para profesionales de Compliance, aprenderás cómo esta normativa influye en las operaciones globales y cómo prevenir riesgos relacionados con corrupción y soborno en tu organización.
Requisitos Técnicos:
Se requiere una conectividad estable y la disponibilidad de un dispositivo con navegador web actualizado.
Temario
– Marco histórico de la FCPA (1977), por qué fue creada
– Aspectos generales de la norma: disposiciones anticorrupción y contables + ámbito de aplicación
– Conductas prohibidas por la FCPA, concepto de “Algo de Valor”
– Definición de instrumentalidad
– Gastos permitidos y prohibidos por la FCPA
– Señales de alerta para la FCPA y cómo manejarlas
– Penalidades por incumplir las disposiciones de la FCPA + NPAs y DPAs
– Top 10 sanciones históricas de la FCPA
– Whistleblower program (programa de recompensas)
– Guía de Evaluación de Programas de Cumplimiento Corporativo del DOJ y sus doce pilares
– Industrias especialmente propensas a violaciones de la FCPA con principal jurisprudencia de cada una
Destinado a Compliance Officers, áreas de complinace de firmas de abogados, auditores, abogados que desean aprender sobre la FCPA, directores, etc.
Modalidad
Asincrónica
Nivel:
Intermedio.
About Jean Paul Maufinet Castellares
Oficial de Ética y Cumplimiento
Jean Paul Maufinet Castellares
Abogado bilingüe especializado en compliance y derecho empresarial. Máster en Derecho (LL.M.) en Duke University, con especialización en Derecho Empresarial. Actualmente trabajo como Oficial de Ética y Cumplimiento en OHLA y profesor universitario de compliance en la Universidad de Lima.
