Rol del Gobierno Corporativo en la Gestión de Riesgos de Lavado de Activos
U$D 120
Esta Masterclass aborda gobierno corporativo y gestión de riesgos, incluyendo Compliance basado en riesgos y responsabilidades legales, dirigida a profesionales clave en el ámbito corporativo y estatal.
Duración: 3 clases de 60 min.
| Profesor | Aileen Carolina Guzmán Coste |
|---|---|
| Nivel | Intermedio |
¿Qué aprenderás en esta MasterClass?
En esta masterclass, adquirirás conocimientos clave sobre gobierno corporativo y gestión de riesgos, con un enfoque en estándares internacionales y comités de apoyo. Exploraremos los lineamientos del GAFI y la OCDE, y profundizaremos en la gobernanza corporativa en instituciones estatales.
Requisitos Técnicos:
Se requiere una conectividad estable y la disponibilidad de un dispositivo con navegador web actualizado.
Temario
Comprende el rol estratégico del gobierno corporativo como base para una gestión eficaz de los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Analiza las funciones y responsabilidades de los órganos de control, comités y líneas de supervisión dentro de la organización.
Aprende a diseñar programas de cumplimiento efectivos bajo un enfoque basado en riesgos y a aprovechar las auditorías externas como mecanismo de mejora continua.
Conoce los elementos clave para identificar, evaluar, monitorear y mitigar riesgos de manera integral y alineada con los objetivos corporativos.
Modalidad
Asincrónica
Nivel:
Intermedio.
Aileen Carolina Guzmán Coste
Aileen es una destacada experta en Prevención de Lavado de Activos, Gobierno Corporativo, Gestión de Riesgos, Regulación Económica y Negocios Fiduciarios. Actualmente, ocupa el cargo de Representante Regional para Las Américas en el Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera y preside el Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX). También es Directora General de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en República Dominicana, y previamente se desempeñó como Directora de Prevención de Lavado de Activos y Crímenes Financieros en la Superintendencia de Bancos de República Dominicana.
Con una trayectoria que incluye roles clave como Partner en TRILEX LEGAL, Abogada de Cumplimiento en Canahuate Rouchès, Asesor en Fideicomiso en el Ministerio de la Presidencia de la República Dominicana, y Directora Legal en ITLA, Aileen ha acumulado más de 15 años de experiencia en el campo. Su carrera también incluye experiencia como Abogada en el Centro Financiero BHD y en el Banco Central de la República Dominicana.
