Rol del Gobierno Corporativo en la Gestión de Riesgos de Lavado de Activos
U$D 120
Esta Masterclass aborda gobierno corporativo y gestión de riesgos, incluyendo Compliance basado en riesgos y responsabilidades legales, dirigida a profesionales clave en el ámbito corporativo y estatal.
Asincrónico.
Duración: 3 clases de 60 min.
| Profesor |
Aileen Carolina Guzmán Coste |
|---|---|
| Nivel |
Intermedio |
Descripción
¿Qué aprenderás en esta MasterClass?
En esta masterclass, adquirirás conocimientos clave sobre gobierno corporativo y gestión de riesgos, con un enfoque en estándares internacionales y comités de apoyo. Exploraremos los lineamientos del GAFI y la OCDE, y profundizaremos en la gobernanza corporativa en instituciones estatales.
Requisitos Técnicos:
Se requiere una conectividad estable y la disponibilidad de un dispositivo con navegador web actualizado.
Temario
Módulo I: Gobierno Corporativo
Módulo II: Órganos de Control y Comités de Apoyo
Módulo III: Programa de Cumplimiento con Enfoque Basado en Riesgos y Auditorías Externas
3.1. Programa de Cumplimiento con Enfoque Basado en Riesgos
3.2. Auditorías Externas
Módulo IV: Gestión Integral de Riesgos
Disponible:
Febrero 2025.
Modalidad
Asincrónica
Nivel:
Intermedio.
About Aileen Carolina Guzmán Coste
Directora General UAF-RD
Aileen Carolina Guzmán Coste
Aileen es una destacada experta en Prevención de Lavado de Activos, Gobierno Corporativo, Gestión de Riesgos, Regulación Económica y Negocios Fiduciarios. Actualmente, ocupa el cargo de Representante Regional para Las Américas en el Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera y preside el Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX). También es Directora General de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en República Dominicana, y previamente se desempeñó como Directora de Prevención de Lavado de Activos y Crímenes Financieros en la Superintendencia de Bancos de República Dominicana.
Con una trayectoria que incluye roles clave como Partner en TRILEX LEGAL, Abogada de Cumplimiento en Canahuate Rouchès, Asesor en Fideicomiso en el Ministerio de la Presidencia de la República Dominicana, y Directora Legal en ITLA, Aileen ha acumulado más de 15 años de experiencia en el campo. Su carrera también incluye experiencia como Abogada en el Centro Financiero BHD y en el Banco Central de la República Dominicana.
