Tecnología aplicada a las investigaciones en Compliance

U$D 60

La tecnología optimiza las investigaciones internas al agilizar el análisis de datos y la comunicación, permitiendo una toma de decisiones más eficiente y promoviendo una cultura de transparencia.

  • Inicio: 12 de noviembre.
  • Duración: 2 clases de 45 min.
Fecha de inicio

Noviembre 2024

Nivel

Intermedio

Profesor

Jaime R. Muñoz Reyes González

Descripción

¿Qué aprenderás en esta MasterClass?

Ventajas de contar con la tecnología para llevar a cabo investigaciones. ¿Cómo podemos ahorrar tiempo? ¿Qué nos facilita la tecnología? ¿Cómo implementar un sistema que sirva para las investigaciones, en aspectos preventivos, en la investigación y también como parte del plan de remediación?

La tecnología transforma las investigaciones internas al facilitar el análisis de datos y la comunicación en tiempo real. Herramientas avanzadas de recopilación y análisis permiten identificar patrones ocultos, mejorar la toma de decisiones y optimizar procesos. Así, las organizaciones pueden actuar con agilidad y precisión, impulsando una cultura de transparencia y eficiencia.

Requisitos Técnicos:

Se requiere una conectividad estable y la disponibilidad de un dispositivo con navegador web actualizado.

Temario

Hoy convivimos con la tecnología y como oficiales de cumplimiento no podemos ser ajenos a su conocimiento, utilización y provecho que podemos sacar implementando en el día a día de nuestra profesión. La tecnología puede marcar la diferencia. Analizaremos el antes de la tecnología, el hoy y los retos que depara el futuro próximo.

Destinado a: Compliance Officers, auditores, controllers, equipo de recursos humanos, finanzas, etc.

Sesión 1: Tecnología Aplicada a las Investigaciones en Compliance
  1. Línea Ética
  2. Equipo Investigador y Planificación
  3. Recolección y revisión de documentos
Sesión 2: Tecnología Aplicada a las Investigaciones en Compliance
  1. Entrevistas
  2. Entrevistas virtuales
  3. Preguntas a los entrevistados
  4. Reporte de la investigación
  5. Entrenamientos
  6. Post Mortem

Días de Cursado

12 y 14 de noviembre.

Horario

15 a 15.45 hs

  16 a 16.45 hs

   17 a 17.45 hs

   18 a 18.45 hs

22 a 22.45 hs

Nivel:

Intermedio.

About Jaime R. Muñoz Reyes González
Ethics & Compliance / Antitrust Director for Middle Americas Zone (MAZ) en AB InBev.

Jaime R. Muñoz Reyes Gonzáles

Abogado de la Universidad Católica Boliviana, con DEUG de La Sorbonne (Francia) con Máster en dirección estratégica de empresas (España) y Certificación Compliance de Berkley University (USA).

Con experiencia en sector financiero, seguros (Zurich) y banca (Citigroup), miembro de directorios en instituciones financieras de microcrédito, fondos de pensiones y organismos multinacionales (BM, BID, etc.)

Desde hace 14 años en AB InBev, y actualmente como Director Global de Ethics & Compliance para la Zona de Middle Americas (MAZ) y países de Latinoamérica, con base en Bogotá (Bavaria). Ferviente creyente de las oportunidades para crear un mundo con temas relacionados a: Compliance, Investigaciones forenses, Human Rights, Lavado de Dinero - AML, Digital Ethics – protección de datos -privacidad de la información, Línea ética ( whistleblower initiatives – canal de denuncias, M&A – investment projects, Capacitaciones programa compliance.