Tecnología aplicada a las investigaciones en Compliance
U$D 60
La tecnología optimiza las investigaciones internas al agilizar el análisis de datos y la comunicación, permitiendo una toma de decisiones más eficiente y promoviendo una cultura de transparencia.
Inicio: 12 de noviembre.
Duración: 2 clases de 45 min.
Fecha de inicio |
Noviembre 2024 |
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Nivel |
Intermedio |
Profesor |
Jaime R. Muñoz Reyes González |
¿Qué aprenderás en esta MasterClass?
Ventajas de contar con la tecnología para llevar a cabo investigaciones. ¿Cómo podemos ahorrar tiempo? ¿Qué nos facilita la tecnología? ¿Cómo implementar un sistema que sirva para las investigaciones, en aspectos preventivos, en la investigación y también como parte del plan de remediación?
La tecnología transforma las investigaciones internas al facilitar el análisis de datos y la comunicación en tiempo real. Herramientas avanzadas de recopilación y análisis permiten identificar patrones ocultos, mejorar la toma de decisiones y optimizar procesos. Así, las organizaciones pueden actuar con agilidad y precisión, impulsando una cultura de transparencia y eficiencia.
Requisitos Técnicos:
Se requiere una conectividad estable y la disponibilidad de un dispositivo con navegador web actualizado.
Temario
Hoy convivimos con la tecnología y como oficiales de cumplimiento no podemos ser ajenos a su conocimiento, utilización y provecho que podemos sacar implementando en el día a día de nuestra profesión. La tecnología puede marcar la diferencia. Analizaremos el antes de la tecnología, el hoy y los retos que depara el futuro próximo.
Destinado a: Compliance Officers, auditores, controllers, equipo de recursos humanos, finanzas, etc.
- Línea Ética
- Equipo Investigador y Planificación
- Recolección y revisión de documentos
- Entrevistas
- Entrevistas virtuales
- Preguntas a los entrevistados
- Reporte de la investigación
- Entrenamientos
- Post Mortem

Jaime R. Muñoz Reyes Gonzáles
Abogado de la Universidad Católica Boliviana, con DEUG de La Sorbonne (Francia) con Máster en dirección estratégica de empresas (España) y Certificación Compliance de Berkley University (USA).
Con experiencia en sector financiero, seguros (Zurich) y banca (Citigroup), miembro de directorios en instituciones financieras de microcrédito, fondos de pensiones y organismos multinacionales (BM, BID, etc.)
Desde hace 14 años en AB InBev, y actualmente como Director Global de Ethics & Compliance para la Zona de Middle Americas (MAZ) y países de Latinoamérica, con base en Bogotá (Bavaria). Ferviente creyente de las oportunidades para crear un mundo con temas relacionados a: Compliance, Investigaciones forenses, Human Rights, Lavado de Dinero - AML, Digital Ethics – protección de datos -privacidad de la información, Línea ética ( whistleblower initiatives – canal de denuncias, M&A – investment projects, Capacitaciones programa compliance.