Radiografía del lavado de dinero: conoce sus tipologías y riesgos.
U$D 80
Aprenderás a identificar tipologías de lavado de dinero, detectar señales de alerta y aplicar estrategias efectivas para su prevención en tu organización.
Duración: 1 clases de 120 min.
| Nivel | Intermedio |
|---|---|
| Fecha de inicio | Mayo 2025 |
¿Qué aprenderás en esta MasterClass?
En esta MasterClass, los participantes obtendrán un conocimiento profundo sobre las diferentes tipologías de lavado de dinero, así como las metodologías y técnicas empleadas por los delincuentes para lavar capitales ilícitos. También aprenderán a identificar señales de alerta y a implementar medidas efectivas para prevenir y combatir el lavado de dinero en sus organizaciones.
Requisitos Técnicos:
Se requiere una conectividad estable y la disponibilidad de un dispositivo con navegador web actualizado.
Temario
El lavado de dinero evoluciona constantemente, adaptándose a nuevos sectores, tecnologías y modelos de negocio para ocultar el origen ilícito de los recursos. En esta masterclass conocerás las tipologías más utilizadas por las organizaciones criminales, aprenderás a identificar señales de alerta y patrones sospechosos que pueden pasar desapercibidos en las operaciones diarias, y analizarás casos reales que te permitirán comprender cómo funcionan estos esquemas en la práctica.
A través de una visión aplicada y orientada a la prevención, adquirirás herramientas para fortalecer los controles internos, mejorar los procesos de detección y contribuir de manera más efectiva a la gestión de los riesgos de lavado de dinero dentro de tu organización.
Analizarás las principales modalidades utilizadas para ocultar el origen ilícito de fondos, incluyendo empresas fachada, operaciones de comercio internacional, sector inmobiliario, criptoactivos y estructuras financieras complejas.
Aprenderás a identificar indicadores de riesgo, patrones inusuales y señales de alerta que permitan detectar posibles actividades de lavado de dinero, fortaleciendo los procesos de monitoreo y prevención.
Estudiarás casos emblemáticos de lavado de dinero para comprender cómo se desarrollan estas operaciones en la práctica, cuáles fueron las fallas de control detectadas y qué medidas permitieron su identificación y mitigación.
Conocerás recomendaciones y buenas prácticas para robustecer los programas de prevención de lavado de dinero, mejorar los controles internos y fortalecer la capacidad de respuesta de las organizaciones frente a estos riesgos.
Nivel:
Intermedio.
Walter Orlando Morales Cruz
Especialista en prevención de lavado de dinero con más de 20 años de experiencia en el sector financiero internacional, con Certificación Internacional en AML – emitido por FIBA. Desempeña el cargo de Director de Consultorías de Cumplimiento en YANCOR COACHING & MENTORY, en entidades financieras y del sector real, es reconocido por su labor en el desarrollo de políticas y procedimientos para la detección de operaciones sospechosas.
