Lavado de dinero y financiación del terrorismo: tipos e indicadores para detectarlos
U$D 80
Esta MasterClass aborda marcos regulatorios, tipologías de LD/FT y estrategias de prevención mediante casos reales y ejercicios prácticos.
Duración: 1 clases de 120 min.
| Nivel |
Intermedio |
|---|---|
| Fecha de inicio |
Mayo 2025 |
Descripción
¿Qué aprenderás en esta MasterClass?
En esta Masterclass, se desarrollarán habilidades para identificar y analizar las principales tipologías de Lavado de Dinero (LD) y Financiamiento del Terrorismo (FT) a nivel global.
Exploraremos casos reales, patrones de comportamiento y señales de alerta asociadas a diferentes sectores y geografías.
Requisitos Técnicos:
Se requiere una conectividad estable y la disponibilidad de un dispositivo con navegador web actualizado.
Temario
- Principales marcos regulatorios y su impacto en las organizaciones.
- Relación entre LD y FT: causas, consecuencias y amenazas comunes.
- Tipologías Comunes de LD/FT
- Análisis de la evolución de las tipologías a través del tiempo y la tecnología.
- Métodos y Técnicas para la Identificación de LD/FT
- Diseño e implementación de políticas y procedimientos preventivos.
- Estrategias para la debida diligencia intensificada y monitoreo de transacciones.
- La Importancia de la Cultura de Cumplimiento y Ética
Los participantes realizarán análisis de casos reales y ejercicios prácticos, con el fin de aplicar los conceptos y habilidades adquiridas. Además, se fomentará la discusión en grupo y la reflexión sobre las mejores prácticas y tendencias actuales en el campo del cumplimiento normativo.
Profesionales de Compliance y Auditoría, Abogados y Consultores, Emprendedores de Fintech y MSBs, Miembros de Equipos de Gestión de Riesgos Corporativos.
Nivel:
Intermedio.
About Maria Jose Gonzalez Bellene
Consultora externa en Compliance
Maria Jose Gonzalez Bellene
María José es abogada egresada de la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina. Ejerció como abogada tributaria durante ocho años. Realizó un Diplomado y una Especialización en Compliance en Argentina, además de una Maestría en Cumplimiento Corporativo en España. Está certificada como Implementadora y Auditora Interna de ISO 37001 en Perú y España, respectivamente. También cuenta con la certificación como Especialista en Delitos Financieros (CFCS) en Canadá y posee más de seis años de experiencia en prevención de lavado de activos, investigaciones internas y marcos regulatorios.
Es experta en debida diligencia intensificada, monitoreo de transacciones y gestión de riesgos. Actualmente, amplía su formación en Servicios Financieros, Investigación y Cumplimiento en Canadá. Ha trabajado en sectores como minería, inmobiliario y retail, así como para empresas Fintech y MSBs en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. Está dedicada a promover la integridad en entornos dinámicos y exigentes.
