Lavado de dinero y financiación del terrorismo: tipos e indicadores para detectarlos
U$D 80
Esta MasterClass aborda marcos regulatorios, tipologías de LD/FT y estrategias de prevención mediante casos reales y ejercicios prácticos.
Duración: 1 clases de 120 min.
| Nivel | Intermedio |
|---|---|
| Fecha de inicio | Mayo 2025 |
¿Qué aprenderás en esta MasterClass?
En esta Masterclass, se desarrollarán habilidades para identificar y analizar las principales tipologías de Lavado de Dinero (LD) y Financiamiento del Terrorismo (FT) a nivel global.
Exploraremos casos reales, patrones de comportamiento y señales de alerta asociadas a diferentes sectores y geografías.
Requisitos Técnicos:
Se requiere una conectividad estable y la disponibilidad de un dispositivo con navegador web actualizado.
Temario
El lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo evolucionan constantemente, aprovechando nuevas tecnologías, modelos de negocio y debilidades de control para ocultar el origen ilícito de los fondos. En esta masterclass aprenderás a identificar las principales tipologías de LD/FT, reconocer señales de alerta y comprender cómo estos riesgos impactan a organizaciones de distintos sectores.
A través del análisis de casos reales en Latinoamérica, herramientas de monitoreo, metodologías de evaluación de riesgos y ejercicios prácticos, desarrollarás una visión más estratégica para detectar operaciones sospechosas, fortalecer los programas de cumplimiento y contribuir activamente a la protección de la reputación y sostenibilidad de tu organización.
Conoce los conceptos fundamentales de LD/FT, su impacto en las organizaciones y los principales desafíos que enfrentan las empresas en un entorno cada vez más complejo y globalizado.
Explora las tipologías más frecuentes utilizadas para el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, identificando indicadores clave y nuevas modalidades asociadas a la tecnología y los negocios digitales.
Aprende a identificar operaciones sospechosas mediante metodologías de análisis, monitoreo de transacciones, perfiles de riesgo y el uso de herramientas tecnológicas aplicadas al cumplimiento.
Descubre cómo diseñar e implementar medidas preventivas, procesos de debida diligencia y controles adaptados al nivel de riesgo de cada organización.
Analiza experiencias reales de Latinoamérica para comprender cómo fortalecer la cultura de cumplimiento, mejorar la toma de decisiones y convertir la prevención en una ventaja estratégica para el negocio.
Nivel:
Intermedio.
Maria Jose Gonzalez Bellene
María José es abogada egresada de la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina. Ejerció como abogada tributaria durante ocho años. Realizó un Diplomado y una Especialización en Compliance en Argentina, además de una Maestría en Cumplimiento Corporativo en España. Está certificada como Implementadora y Auditora Interna de ISO 37001 en Perú y España, respectivamente. También cuenta con la certificación como Especialista en Delitos Financieros (CFCS) en Canadá y posee más de seis años de experiencia en prevención de lavado de activos, investigaciones internas y marcos regulatorios.
Es experta en debida diligencia intensificada, monitoreo de transacciones y gestión de riesgos. Actualmente, amplía su formación en Servicios Financieros, Investigación y Cumplimiento en Canadá. Ha trabajado en sectores como minería, inmobiliario y retail, así como para empresas Fintech y MSBs en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. Está dedicada a promover la integridad en entornos dinámicos y exigentes.
