¿Qué aprenderés en esta MasterClass?

Este MasterClass está diseñado para brindar a los profesionales de las APNFD las herramientas para convertir la incertidumbre en confianza a través del dominio del análisis de riesgos. Los participantes adquirirán habilidades para identificar, evaluar y mitigar los riesgos de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo en sus operaciones. Aprenderán a implementar estrategias de gestión de riesgos efectivas, adaptadas a las características específicas de sus actividades, lo que les permitirá tomar decisiones informadas y fortalecer la confianza en sus prácticas de cumplimiento.

Requisitos Técnicos:

Se requiere una conectividad estable y la disponibilidad de un dispositivo con navegador web actualizado.

Temario

1. Introducción al Análisis de Riesgos en APNFD:

Explicación de los conceptos fundamentales de riesgo y su relevancia en el contexto de las APNFD.
Identificación de las fuentes de riesgo específicas para las APNFD y su impacto en la prevención del blanqueo de capitales.

2. Metodologías de Evaluación de Riesgos:

Descripción de las metodologías y herramientas para evaluar riesgos en APNFD, incluyendo el enfoque basado en riesgos.
Ejemplos prácticos y ejercicios para aplicar estas metodologías en diferentes escenarios.

3. Implementación de Estrategias de Mitigación de Riesgos:

Desarrollo de estrategias efectivas para mitigar riesgos identificados, incluyendo políticas, procedimientos y controles internos.
Discusión sobre la importancia de la capacitación y la concienciación del personal en la gestión de riesgos.

4. Monitoreo y Revisión del Riesgo:

Técnicas para el monitoreo continuo y la revisión periódica de los riesgos y la efectividad de las medidas de mitigación.
Enfoques para la actualización de la evaluación de riesgos en respuesta a cambios en el entorno operativo o regulatorio.

5. Reporte y Comunicación de Riesgos:

Importancia de una comunicación efectiva de los riesgos a la alta dirección y las partes interesadas.
Requisitos y mejores prácticas para el reporte de riesgos, incluyendo la documentación adecuada.

6. Estudios de Caso y Aplicaciones Prácticas:

Análisis de estudios de caso reales para ilustrar la aplicación práctica del análisis de riesgos en diferentes situaciones de APNFD.
Discusión grupal y resolución de problemas para reforzar los conceptos aprendidos y fomentar el intercambio de experiencias.

7. Construyendo Confianza a través del Cumplimiento:

1. Exploración de cómo un análisis de riesgos efectivo y una gestión de riesgos proactiva pueden construir confianza entre los clientes, reguladores y el público en general.
2. Estrategias para comunicar el compromiso con el cumplimiento y la integridad en las operaciones de APNFD.
El objetivo de esta MasterClass es proporcionar a los participantes el conocimiento y las habilidades necesarias para transformar la incertidumbre en confianza a través de un enfoque sólido y efectivo en el análisis y gestión de riesgos en el contexto de las APNFD, mejorando así su capacidad para prevenir el blanqueo de capitales y fortalecer la integridad de sus operaciones.