Transforma la Incertidumbre en Confianza: Dominando el Análisis de Riesgos en Actividades y Profesiones No Financieras Designadas
U$D 220
Obtén el conocimiento y las habilidades necesarias para transformar la incertidumbre en confianza a través de un enfoque sólido y efectivo en el análisis y gestión de riesgos en el contexto de las APNFD, mejorando así tu capacidad para prevenir el blanqueo de capitales y fortalecer la integridad de sus operaciones.
Duración: 5 clases de 60 min.
| Fecha de inicio | Agosto 2024 |
|---|---|
| Profesor | Jose Antonio Serrano |
| Nivel | Avanzado |
¿Qué aprenderés en esta MasterClass?
Este MasterClass está diseñado para brindar a los profesionales de las APNFD las herramientas para convertir la incertidumbre en confianza a través del dominio del análisis de riesgos. Los participantes adquirirán habilidades para identificar, evaluar y mitigar los riesgos de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo en sus operaciones. Aprenderán a implementar estrategias de gestión de riesgos efectivas, adaptadas a las características específicas de sus actividades, lo que les permitirá tomar decisiones informadas y fortalecer la confianza en sus prácticas de cumplimiento.
Requisitos Técnicos:
Se requiere una conectividad estable y la disponibilidad de un dispositivo con navegador web actualizado.
Temario
Comprende los conceptos esenciales del análisis de riesgos y su importancia en la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Aprende a identificar amenazas, vulnerabilidades y factores de riesgo mediante metodologías alineadas con el enfoque basado en riesgos.
Conoce cómo desarrollar controles, políticas y procedimientos efectivos para reducir los riesgos identificados.
Descubre las mejores prácticas para supervisar riesgos de forma permanente y adaptar las evaluaciones a nuevos escenarios.
Fortalece tus capacidades para comunicar riesgos de manera clara y estratégica a la alta dirección y partes interesadas.
Analiza situaciones reales y aplica herramientas prácticas para gestionar riesgos en distintos tipos de APNFD.
Nivel:
Avanzado.
Jose Antonio Serrano
José Antonio Serrano es referente en Compliance y Gestión de Riesgos con experiencia en la aplicación de Inteligencia Artificial aplicada a procesos de control. Ha asesorado a instituciones financieras, regulatorias y empresariales, liderando proyectos de gobernanza y mitigación de riesgos. Reconocido por su capacidad para integrar tecnología y estrategia, impulsa el diseño de sistemas de cumplimiento adaptados a los desafíos actuales y futuros
