Consulting
TOTH Consulting
Transformamos desafíos éticos en ventajas competitivas.
Consultoría especializada en Compliance, Gestión de Riesgos, Auditorías e Investigaciones.
Para organizaciones que quieren hacer las cosas bien. Y demostrarlo.
SOBRE NOSOTROS
Tu equipo de confianza
en Compliance.
En TOTH Consulting, acompañamos a empresas e instituciones a fortalecer sus estructuras éticas, prevenir riesgos y responder estratégicamente ante incidentes críticos.
Trabajamos con mirada internacional y soluciones a medida.
Liderado por Jimena Alguacil Césari y un equipo con amplia experiencia regional —Gonzalo Heredia y Sussan Campollo.
Asesoramos empresas en más de 15 países
entendemos los matices culturales, regulatorios y reputacionales que enfrentan las organizaciones hoy.
LO QUE HACEMOS
Servicios que combinan rigor técnico, mirada humana y foco en resultados.
Consultoría en Compliance & Ética Corporativa
Transformamos el cumplimiento en una ventaja competitiva. Diseñamos e implementamos programas integrales de Compliance, adaptados a la realidad y cultura de cada organización, con foco en ética aplicada, reputación y sostenibilidad a largo plazo. Aplicamos buenas prácticas globales con enfoque regional y operativo.
Auditorías en Compliance y Prevención de Lavado de Dinero (AML)
Aplicamos una metodología basada en riesgos, alineada a los estándares GAFI, para evaluar y robustecer tus políticas, controles y reportes. No auditamos solo para cumplir: auditamos para blindarte y generar confianza institucional.
Investigaciones Internas & Gestión de Canales Éticos
Actuamos cuando más se necesita: con independencia, confidencialidad y método. Llevamos adelante investigaciones internas imparciales, estructuramos y operamos canales éticos eficaces y damos respuesta profesional a dilemas complejos, preservando siempre la integridad organizacional.
Gestión de Riesgos Estratégicos
Ayudamos a anticiparte. Identificamos vulnerabilidades críticas y diseñamos modelos que fortalecen la toma de decisiones bajo presión, alineando procesos, apetito de riesgo y capacidades de respuesta. Nuestros diagnósticos priorizan lo que realmente importa y convierten el riesgo en una herramienta de gestión que permita la toma de decisiones.
Implementación de ISO 37001 e ISO 37301
Más que certificaciones: construimos sistemas vivos. Te acompañamos desde el diagnóstico inicial hasta la auditoría final, incluyendo renovaciones anuales y entrenamientos clave. Nuestra metodología es clara, eficiente y centrada en resultados sostenibles.
Gobernanza & Diagnóstico para Juntas Directivas
Asesoramos a Consejos de Administración y Directorios en mejores prácticas de Compliance, sostenibilidad y riesgo reputacional. Ofrecemos diagnósticos accionables que fortalecen la toma de decisiones, el "tone at the top" y la capacidad de supervisión efectiva.
¿Por qué TOTH Consulting?
- Más de 15 años de experiencia en España y Latinoamérica
- Consultoría proporcional al tamaño y sector de tu organización
- Enfoque estratégico, no burocrático
- Capacidad de respuesta ágil y confidencialidad absoluta
Empresas que se animaron a más
Cumplir no es suficiente. Hay que liderar. En un entorno donde la reputación vale más que cualquier activo, Compliance deja de ser solo normativo para convertirse en estratégico.






Si todavía sigues con dudas...
nuestros clientes pueden animarte a más.
Cumplir no es suficiente. Hay que liderar. En un entorno donde la reputación vale más que cualquier activo, Compliance deja de ser solo normativo para convertirse en estratégico.