Prevención de Lavado de Dinero – Etapas, Riesgos y Señales de Alerta
550 U$D
Explica de forma clara y estructurada qué es el lavado de dinero, sus tres etapas (colocación, estratificación e integración) y cómo detectarlo. Presenta señales de alerta, la importancia de la debida diligencia, los riesgos operacionales y reputacionales, y el rol de las tres líneas de defensa. Refuerza la responsabilidad compartida de todos los colaboradores en proteger la reputación y los recursos de la empresa.- Código: CFC50
| Adaptaciones | Costo Adicional |
|---|---|
| Duración | 5:14 |
Detalles
Explica de forma clara y estructurada qué es el lavado de dinero, sus tres etapas (colocación, estratificación e integración) y cómo detectarlo. Presenta señales de alerta, la importancia de la debida diligencia, los riesgos operacionales y reputacionales, y el rol de las tres líneas de defensa. Refuerza la responsabilidad compartida de todos los colaboradores en proteger la reputación y los recursos de la empresa.- Código: CFC50
Duración: 5:14 min.
Categoría: AML
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