Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo
399 U$D
Explica de manera clara qué son estas actividades ilícitas, por qué representan un riesgo y cómo prevenirlas en el entorno empresarial. Presenta conceptos clave, ejemplos ilustrativos y las medidas de control, monitoreo y reporte necesarias para garantizar operaciones seguras y transparentes. – Código: CFC48
| Adaptaciones | Costo Adicional |
|---|---|
| Duración | 1:21 |
Detalles
Explica de manera clara qué son estas actividades ilícitas, por qué representan un riesgo y cómo prevenirlas en el entorno empresarial. Presenta conceptos clave, ejemplos ilustrativos y las medidas de control, monitoreo y reporte necesarias para garantizar operaciones seguras y transparentes. – Código: CFC48
Duración: 1:21 min.
Categoría: AML
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