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Antitrust ¡Limpiemos el mercado!
Explica cómo cumplir las leyes de competencia para mantener un mercado justo, transparente y con reglas iguales para todos. Ayuda a identificar prácticas correctas para competir éticamente, evitar sanciones, proteger la reputación de la empresa y fomentar relaciones comerciales basadas en mérito y procedimientos internos. Código CFC43 350 U$D
FCPA- Alcance Global y Beneficios de Cumplir con la Ley Antisoborno de EE.UU.
Explica de forma sencilla qué es esta ley estadounidense, su alcance global y cómo puede impactar a empresas que incluso no operan directamente en EE.UU. Presenta sus principales requisitos —prohibición de sobornos, registros contables precisos y controles internos— y destaca los beneficios competitivos de cumplir con sus estándares: integridad, reducción de riesgos y acceso a nuevos mercados.- Código: CFC51 450 U$D
Prevención de Lavado de Dinero – Etapas, Riesgos y Señales de Alerta
Explica de forma clara y estructurada qué es el lavado de dinero, sus tres etapas (colocación, estratificación e integración) y cómo detectarlo. Presenta señales de alerta, la importancia de la debida diligencia, los riesgos operacionales y reputacionales, y el rol de las tres líneas de defensa. Refuerza la responsabilidad compartida de todos los colaboradores en proteger la reputación y los recursos de la empresa.- Código: CFC50 550 U$D
Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento Ilícito – Controles y Responsabilidad
Explica, de forma clara y práctica, los riesgos que estas actividades representan para el sistema financiero y la importancia de aplicar controles como la debida diligencia, la clasificación de clientes y el uso de alertas automáticas. Refuerza la responsabilidad de cada colaborador en la detección y reporte de operaciones sospechosas para proteger la reputación y seguridad de la organización.- Código: CFC49 450 U$D
Prevención de Lavado de Dinero – Cómo Actuar ante Señales de Alerta
Muestra, de forma práctica y clara, cómo un colaborador identifica señales de alerta en un pago inusual y actúa de manera correcta al reportarlo. Refuerza la importancia de la atención, el criterio y el uso de los canales adecuados para prevenir actividades ilícitas.- Código: CR18 399 U$D
Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo
Explica de manera clara qué son estas actividades ilícitas, por qué representan un riesgo y cómo prevenirlas en el entorno empresarial. Presenta conceptos clave, ejemplos ilustrativos y las medidas de control, monitoreo y reporte necesarias para garantizar operaciones seguras y transparentes. - Código: CFC48 399 U$D
Prevención de Lavado de Dinero
Explica de forma clara y concisa las políticas, medidas y procedimientos que la empresa implementa para proteger su reputación, cumplir con la ley y prevenir operaciones ilícitas. Incluye buenas prácticas, responsabilidades y canales de denuncia para fomentar un actuar ético y transparente. - Código: CFC47 420 U$D
Decodificando Compliance: Las Claves del ISO 37001 y 37301
¿Te has peguntado porque la formación en Compliance es esencial para el cumplimiento de las normas ISO? 3701 y 37301? Aquí te aclaramos las dudas. -Código: CFC42 640 U$D
ISO 37001 en Acción
¿Cuáles serían tus estrategias para garantizar la eficacia en la implementación y operación de medidas antisoborno en tu empresa? -Código: CFC37 640 U$D
Excelencia en la Gestión Antisoborno
Analizaremos las secciones 11 y 12 de la ISO 37001 para analizar el rol crítico de la Alta Dirección y la importancia de la Mejora Continua en la gestión antisoborno. -Código: CFC38 640 U$D
Garantizando la integridad
Vamos a desentrañar las secciones 9 y 10 de la ISO 37001 sobre la vigilancia y mejora continua en la gestión antisoborno. -Código: CFC39 640 U$D