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El nuevo ADN de la gestión de riesgos: de “policías del control” a socios estratégicos del negocio
Durante mucho tiempo, la gestión de riesgos fue percibida dentro de las organizaciones como un área técnica, restrictiva y desconectada...
Duragas Abastible | Compliance Day “Guardianes de la Energía”
Una jornada de sensibilización que convirtió el cumplimiento en experiencia
¿Cómo lograr que el compliance deje de ser solo un mensa...
Cripto bajo la lupa: desafíos de cumplimiento y trazabilidad en la nueva economía digital
El crecimiento del ecosistema cripto en América Latina ha transformado la forma en que entendemos las finanzas, la inversión y el inter...
Cómo aplicar las Recomendaciones del GAFI en la práctica: del cumplimiento a la competitividad empresarial
En los últimos años, el cumplimiento normativo dejó de ser un requisito legal para convertirse en un activo estratégico. Las empresas q...
TOTH Compliance: cruzando fronteras, conectando líderes y transformando culturas.
El 2025 ha sido un año de crecimiento, aprendizaje y conexiones para TOTH Compliance. Desde nuestras formaciones hasta nuestros eventos...
Aplicación práctica de la Recomendación 25 del GAFI: cómo gestionar riesgos en fideicomisos y estructuras jurídicas complejas
La lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT) exige que las organizaciones comprendan y apliquen corr...
Cómo ejercer un liderazgo auténtico: el desafío entre ser y parecer
En el escenario actual, los líderes tienen una responsabilidad más allá de la rentabilidad: deben proyectar coherencia entre lo que dic...
La nueva ley de lavado de activos en Guatemala: una bomba regulatoria que nadie puede ignorar
Hay momentos en los que una ley no solo cambia el marco legal, sino que sacude la forma en que se hacen negocios. La nueva Ley Integral...
Guatemala aprueba su primera Ley de Competencia: una nueva era para el mercado
Guatemala ya tiene Ley de Competencia. El Decreto 32-2024, aprobado por el Congreso y sancionado por el Ejecutivo a fines de 2024, marc...
Cómo fortalecer la cultura ética en tu organización: claves prácticas y un caso de éxito real
En el contexto actual, las empresas enfrentan el reto de construir una cultura corporativa sólida, basada en la transparencia, la confi...