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¿Cómo estructurar un programa de Compliance en empresas que operan en múltiples jurisdicciones?
Abordaremos la alineación de programas de compliance a nivel corporativo y local en empresas con múltiples jurisdicciones, dirigida a profesionales de diversas áreas como Compliance Officers, Risk Managers y Finanzas.
Duración: 3 clases de 60 min.
Compliance en el sector minero – ONE SHOT
La clase aborda el Compliance en la industria minera, examinando sus características, principales riesgos, aplicación de la FCPA en Latinoamérica, desafíos y casos emblemáticos de cumplimiento.- Duración: 1 clase de 2 horas.
Los primeros 60 días de un Data Protection Officer
Todo lo que un DPO o Compliance Officers necesita saber y aprender para desempeñar un robusto sistema de privacidad y protección de datos en cualquier organización.- Duración: 5 clases de 60 min.
11 horas para aprender a implementar ISO-37001
En esta MásterClass de sólo 11 horas aprenderás sobre implementación, planificación, ejecución, verificación y revisión del Sistema de Gestión Antisoborno en cualquier organización.- Duración: 11 clases de 60 min.
Blockchain y Tokenización aplicado al Compliance
Domina la aplicación de Blockchain para el cumplimiento normativo en Web2 y Web3, desde sus fundamentos hasta casos de éxito y desafíos en el ecosistema actual.- Duración: 6 clases de 45 min.
Riesgos en Supply Chain
Aprenderemos los principios básicos de la Cadenas de Suministro Locales e Internacionales. Estaremos explorando los diversos desafíos y contingencias que enfrentan las empresas en la gestión de sus operaciones logísticas y de cadena de suministro.- Duración: 12 clases de 30 min.
Desafíos Globales de AML
La MasterClass explora el lavado de activos como delito y riesgo, analizando sus conexiones con otros crímenes y el papel de los sujetos AML en su detección y prevención.- Duración: 6 clases de 60 min.
Habilidades interpersonales para reforzar la marca personal del Compliance Office
Reforzar la marca personal del Compliance Officer es importante para destacarte, ser reconocido por tus habilidades, experiencias, conocimientos y liderazgo ético dentro de la organización.- Duración: 7 clases de 30 min.
Métricas efectivas en la implementación del programa de Compliance
Las métricas son herramientas fundamentales en un programa de Compliance. Permiten a las organizaciones identificar áreas de fortaleza y oportunidades de mejora en términos de cumplimiento normativo.- Duración: 4 clases de 60 min.