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¿Cómo estructurar un programa de Compliance en empresas que operan en múltiples jurisdicciones?
Abordaremos la alineación de programas de compliance a nivel corporativo y local en empresas con múltiples jurisdicciones, dirigida a profesionales de diversas áreas como Compliance Officers, Risk Managers y Finanzas.
Duración: 3 clases de 60 min.
Compliance en el sector minero – ONE SHOT
La clase aborda el Compliance en la industria minera, examinando sus características, principales riesgos, aplicación de la FCPA en Latinoamérica, desafíos y casos emblemáticos de cumplimiento.- Duración: 1 clase de 2 horas.
Los primeros 60 días de un Data Protection Officer
Todo lo que un DPO o Compliance Officers necesita saber y aprender para desempeñar un robusto sistema de privacidad y protección de datos en cualquier organización.- Duración: 5 clases de 60 min.
11 horas para aprender a implementar ISO-37001
En esta MásterClass de sólo 11 horas aprenderás sobre implementación, planificación, ejecución, verificación y revisión del Sistema de Gestión Antisoborno en cualquier organización.- Duración: 11 clases de 60 min.
Blockchain y Tokenización aplicado al Compliance
Domina la aplicación de Blockchain para el cumplimiento normativo en Web2 y Web3, desde sus fundamentos hasta casos de éxito y desafíos en el ecosistema actual.- Duración: 6 clases de 45 min.
Riesgos en Supply Chain
Aprenderemos los principios básicos de la Cadenas de Suministro Locales e Internacionales. Estaremos explorando los diversos desafíos y contingencias que enfrentan las empresas en la gestión de sus operaciones logísticas y de cadena de suministro.- Duración: 12 clases de 30 min.
Desafíos Globales de AML
La MasterClass explora el lavado de activos como delito y riesgo, analizando sus conexiones con otros crímenes y el papel de los sujetos AML en su detección y prevención.- Duración: 6 clases de 60 min.
Métricas efectivas en la implementación del programa de Compliance
Las métricas son herramientas fundamentales en un programa de Compliance. Permiten a las organizaciones identificar áreas de fortaleza y oportunidades de mejora en términos de cumplimiento normativo.- Duración: 4 clases de 60 min.