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Compliance para Mortales: Cómo comunicar Compliance y sobrevivir en el Intento
Aprenderás a comunicar eficazmente el programa de Compliance, adaptando los mensajes a las tendencias empresariales y la realidad operativa de cada organización.
Duración: 3 clases de 60 min.
Auditoría de Cumplimiento como Herramienta para un Blanqueo de Capitales a Contracorriente
La auditoría de cumplimiento como clave en la prevención del blanqueo de capitales, con énfasis en su uso estratégico y pruebas adaptadas a la evolución del cumplimiento, fomentando la colaboración entre responsables.- Duración: 2 clases de 90 min.
¿Cómo estructurar un programa de Compliance en empresas que operan en múltiples jurisdicciones?
Abordaremos la alineación de programas de compliance a nivel corporativo y local en empresas con múltiples jurisdicciones, dirigida a profesionales de diversas áreas como Compliance Officers, Risk Managers y Finanzas.- Duración: 3 clases de 60 min.
Compliance en el sector minero – ONE SHOT
La clase aborda el Compliance en la industria minera, examinando sus características, principales riesgos, aplicación de la FCPA en Latinoamérica, desafíos y casos emblemáticos de cumplimiento.- Duración: 4 clase de 30 mint c/u.
Los primeros 60 días de un Data Protection Officer
Todo lo que un DPO o Compliance Officers necesita saber y aprender para desempeñar un robusto sistema de privacidad y protección de datos en cualquier organización.- Duración: 5 clases de 60 min.
11 horas para aprender a implementar ISO-37001
En esta MásterClass de sólo 11 horas aprenderás sobre implementación, planificación, ejecución, verificación y revisión del Sistema de Gestión Antisoborno en cualquier organización.- Duración: 11 clases de 60 min.
Blockchain y Tokenización aplicado al Compliance
Domina la aplicación de Blockchain para el cumplimiento normativo en Web2 y Web3, desde sus fundamentos hasta casos de éxito y desafíos en el ecosistema actual.- Duración: 6 clases de 40 min.
Riesgos en Supply Chain
Aprenderemos los principios básicos de la Cadenas de Suministro Locales e Internacionales. Estaremos explorando los diversos desafíos y contingencias que enfrentan las empresas en la gestión de sus operaciones logísticas y de cadena de suministro.- Duración: 12 clases de 30 min.
Desafíos Globales de AML
La MasterClass explora el lavado de activos como delito y riesgo, analizando sus conexiones con otros crímenes y el papel de los sujetos AML en su detección y prevención.- Duración: 6 Episodios: 12 clases de 25 min c/u.
Habilidades interpersonales para reforzar la marca personal del Compliance Office
Reforzar la marca personal del Compliance Officer es importante para destacarte, ser reconocido por tus habilidades, experiencias, conocimientos y liderazgo ético dentro de la organización.- Duración: 7 clases de 30 min.
Métricas efectivas en la implementación del programa de Compliance
Las métricas son herramientas fundamentales en un programa de Compliance. Permiten a las organizaciones identificar áreas de fortaleza y oportunidades de mejora en términos de cumplimiento normativo.- Duración: 8 episodios de 30 min aprox. c/u.