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Entrevistas en las investigaciones internas
La formación enseña una metodología estructurada para entrevistas en investigaciones de Compliance, dirigida a Compliance Officers, HR y Auditoría Interna.
Duración: 3 clases de 30 min.
Compliance y IA: La Nueva Frontera en la Gestión Empresarial
La formación cubre los riesgos y beneficios de la IA generativa, enfocándose en aspectos financieros, legales y regulatorios para una gobernanza efectiva.- Duración: 6 clases de 30 min.
Compliance como Estrategia de Continuidad de Negocio.
Aborda la integración del Compliance como estrategia clave para la continuidad del negocio, explorando su importancia, gestión de riesgos y resiliencia operativa a través de sesiones teóricas y casos prácticos. Aprenderán a implementar una cultura de cumplimiento efectiva, con herramientas y técnicas para asegurar la continuidad operativa.
Inicio: 12 de septiembre.- Duración: 3 clases de 45 min.
Desmitificando el Cripto: Compliance, Fraude y Fiscalidad.
En esta masterclass, profundizaremos en el fascinante mundo de la tecnología Blockchain y los activos digitales, abordando todas las preguntas y dudas que puedas tener.- Disponibilidad: Offline
- Duración: 6 Episodios - 10 clases
Compliance & Inteligencia Artificial en el Sector Salud – ONE SHOT
Descubre los secretos de la aplicación de AI en el ámbito de la salud en esta exclusiva Masterclass. Desde lo elemental hasta lo complejo, exploraremos cada aspecto con detalle y precisión, ofreciéndote una comprensión completa de esta disciplina crucial.- Duración: 1 clase de 2 horas.
Transforma la Incertidumbre en Confianza: Dominando el Análisis de Riesgos en Actividades y Profesiones No Financieras Designadas
Obtén el conocimiento y las habilidades necesarias para transformar la incertidumbre en confianza a través de un enfoque sólido y efectivo en el análisis y gestión de riesgos en el contexto de las APNFD, mejorando así tu capacidad para prevenir el blanqueo de capitales y fortalecer la integridad de sus operaciones.- Duración: 5 clases de 60 min.
Rol de Compliance en el gobierno corporativo empresarial
Analizar tendencias de gobierno corporativo y cumplimiento para que los equipos de cumplimiento apoyen a la Junta Directiva y al CEO en funciones normativas y éticas, asegurando la sostenibilidad empresarial.- Duración: 6 clases de 60 min.
Cómo convertirte en un Líder-Coach en Compliance
Esta formación está dirigida a profesionales responsables que desean elevar su liderazgo, integrando competencias clave de un coach para ejercer un liderazgo auténtico y de alto impacto. Incluye un plan de acción personalizado y un toolkit de líder coach para cada participante.- Duración: 4 clases de 60 min.
Compliance y Riesgos en el Sector Educativo
Explora la importancia del Compliance en el sector educativo, aprende a identificar y gestionar sus riesgos y a promover un entorno educativo seguro e íntegro.- Duración: 1 clase de 2 horas.
Compliance para Mortales: Cómo comunicar Compliance y sobrevivir en el Intento
Aprenderás a comunicar eficazmente el programa de Compliance, adaptando los mensajes a las tendencias empresariales y la realidad operativa de cada organización.- Duración: 3 clases de 60 min.
Taller práctico: Cómo implementar ISO-37001
En este curso accederás a 9 horas de contenido teórico y además, aprenderás cómo llevar adelante la implementación, planificación, ejecución, verificación y revisión del Sistema de Gestión Antisoborno en cualquier organización.- Duración: 2 clases de 60 min.
Auditoría de Cumplimiento como Herramienta para un Blanqueo de Capitales a Contracorriente
La auditoría de cumplimiento como clave en la prevención del blanqueo de capitales, con énfasis en su uso estratégico y pruebas adaptadas a la evolución del cumplimiento, fomentando la colaboración entre responsables.- Duración: 2 clases de 90 min.