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Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento (GRC): Estrategias para Organizaciones Sostenibles
Aprenderás a integrar gobernanza, gestión de riesgos y cumplimiento (GRC) en la estrategia empresarial para garantizar operaciones sostenibles, transparentes y alineadas con la normativa.
Duración: 2 clases de 60 min.
Radiografía del lavado de dinero: conoce sus tipologías y riesgos.
Aprenderás a identificar tipologías de lavado de dinero, detectar señales de alerta y aplicar estrategias efectivas para su prevención en tu organización.- Duración: 1 clases de 120 min.
La importancia de las emociones en el Compliance.
Cómo las emociones influyen en la toma de decisiones éticas, el cumplimiento normativo y cómo gestionar esas emociones para promover un entorno de integridad.- Duración: 1 clases de 60 min.
Risk Coaching & Skills del CRO
Descubrirás cómo el Chief Risk Officer (CRO) lidera las organizaciones del futuro mediante el Risk Coaching, enfrentando desafíos estratégicos y potenciando su impacto. Aprenderás herramientas como el MOAR y la Rueda CRO, que transforman la gestión de riesgos y cumplimiento en motores de éxito empresarial, evitando los vicios comunes del rol.- Duración: 2 clases de 30 min.
Funciones y habilidades necesarias del Oficial de Cumplimiento, en la era de la Inteligencia Artificial
Explora cómo la inteligencia artificial puede convertirse en tu mejor aliada para prevenir riesgos de fraude, lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Aprende a identificar usos maliciosos de la IA y aplicar herramientas estratégicas en la gestión de Compliance. Una Masterclass esencial para Oficiales de Cumplimiento en el sector financiero.- Duración: 2 clases de 60 min.
Rol del Gobierno Corporativo en la Gestión de Riesgos de Lavado de Activos
Esta Masterclass aborda gobierno corporativo y gestión de riesgos, incluyendo Compliance basado en riesgos y responsabilidades legales, dirigida a profesionales clave en el ámbito corporativo y estatal.- Duración: 3 clases de 60 min.
Conflicto de Intereses. Estrategias para mitigar su impacto.
Es una Masterclass para identificar, prevenir y gestionar conflictos de intereses, reduciendo riesgos organizacionales y fortaleciendo la integridad.- Duración: 2 clases de 45 min.
Canales Éticos: De la Normativa a la Práctica
Descubre cómo implementar y gestionar canales éticos efectivos, alineados con las normativas internacionales. En esta clase, exploraremos los diferentes tipos de canales, sus beneficios para la organización y las mejores prácticas para fomentar una cultura de transparencia, proteger a los denunciantes y fortalecer la integridad corporativa desde una perspectiva.- Duración: 2 clases de 30 min.
Radiografía de la FCPA: la principal norma de Compliance del mundo
Análisis de la FCPA: historia, prácticas prohibidas y casos clave para profesionales de Compliance.- Duración: 2 clases de 60 min.
Regulación Fintech y la función del Compliance ante nuevas regulaciones.
Exploraremos cómo el compliance ayuda al sector fintech en América Latina a adaptarse a cambios regulatorios de forma preventiva.- Duración: 2 clases de 60 min.
Gestión de Riesgos & Compliance en Tiempos VUCA
Comprender la multidimensionalidad en la gestión de riesgos, a partir de las amenazas del siglo que afectan a la Región y a las organizaciones en los diferentes sectores de una sociedad.- Duración: 3 clases de 60 min.
Tecnología aplicada a las investigaciones en Compliance
La tecnología optimiza las investigaciones internas al agilizar el análisis de datos y la comunicación, permitiendo una toma de decisiones más eficiente y promoviendo una cultura de transparencia.- Duración: 2 clases de 45 min.