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Prevención de Fraude en medios de pagos
Exploraremos los riesgos emergentes en Fintech y pagos digitales, con un enfoque práctico en AML, ciberseguridad y fraude, analizando casos reales y estrategias efectivas de prevención.
Duración: 2 clases de 90 min.
Aspectos prácticos en la Debida Diligencia de proveedores y socios comerciales
En esta MasterClass, aprenderás a aplicar la debida diligencia en la cadena de suministro para mitigar riesgos y proteger la reputación organizacional.- Duración: 2 clases de 60 min.
Lavado de dinero y financiación del terrorismo: tipos e indicadores para detectarlos
Esta MasterClass aborda marcos regulatorios, tipologías de LD/FT y estrategias de prevención mediante casos reales y ejercicios prácticos.- Duración: 1 clases de 120 min.
Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento (GRC): Estrategias para Organizaciones Sostenibles
Aprenderás a integrar gobernanza, gestión de riesgos y cumplimiento (GRC) en la estrategia empresarial para garantizar operaciones sostenibles, transparentes y alineadas con la normativa.- Duración: 2 clases de 60 min.
Radiografía del lavado de dinero: conoce sus tipologías y riesgos.
Aprenderás a identificar tipologías de lavado de dinero, detectar señales de alerta y aplicar estrategias efectivas para su prevención en tu organización.- Duración: 1 clases de 120 min.
Autoliderazgo y gestión de emociones en Compliance
En esta MasterPlus, aprenderás a adquirir las herramientas esenciales para liderar en compliance, transformar las crisis en oportunidades y tomar decisiones alineadas con tus valores.- Duración: 8 capítulos.
La importancia de las emociones en el Compliance.
Cómo las emociones influyen en la toma de decisiones éticas, el cumplimiento normativo y cómo gestionar esas emociones para promover un entorno de integridad.- Duración: 1 clases de 60 min.
Risk Coaching & Skills del CRO
Descubrirás cómo el Chief Risk Officer (CRO) lidera las organizaciones del futuro mediante el Risk Coaching, enfrentando desafíos estratégicos y potenciando su impacto. Aprenderás herramientas como el MOAR y la Rueda CRO, que transforman la gestión de riesgos y cumplimiento en motores de éxito empresarial, evitando los vicios comunes del rol.- Duración: 2 clases de 30 min.
Funciones y habilidades necesarias del Oficial de Cumplimiento, en la era de la Inteligencia Artificial
Explora cómo la inteligencia artificial puede convertirse en tu mejor aliada para prevenir riesgos de fraude, lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Aprende a identificar usos maliciosos de la IA y aplicar herramientas estratégicas en la gestión de Compliance. Una Masterclass esencial para Oficiales de Cumplimiento en el sector financiero.- Duración: 2 clases de 60 min.
Rol del Gobierno Corporativo en la Gestión de Riesgos de Lavado de Activos
Esta Masterclass aborda gobierno corporativo y gestión de riesgos, incluyendo Compliance basado en riesgos y responsabilidades legales, dirigida a profesionales clave en el ámbito corporativo y estatal.- Duración: 3 clases de 60 min.
Conflicto de Intereses. Estrategias para mitigar su impacto.
Es una Masterclass para identificar, prevenir y gestionar conflictos de intereses, reduciendo riesgos organizacionales y fortaleciendo la integridad.- Duración: 2 clases de 45 min.
Canales Éticos: De la Normativa a la Práctica
Descubre cómo implementar y gestionar canales éticos efectivos, alineados con las normativas internacionales. En esta clase, exploraremos los diferentes tipos de canales, sus beneficios para la organización y las mejores prácticas para fomentar una cultura de transparencia, proteger a los denunciantes y fortalecer la integridad corporativa desde una perspectiva.- Duración: 2 clases de 30 min.