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Auditorías internas con enfoque en Compliance
En esta masterclass aprenderás a integrar conceptos de Compliance en auditorías internas, aplicando buenas prácticas para ejecutar procesos eficientes y elaborar informes adecuados en cualquier tipo de organización- Disponible.
- Duración: 2 clase de 30 minutos cada uno
La visibilidad en la organización: ¡Impresiona con tu «30-second elevator pitch»!
En esta MasterClass aprenderás de la importancia de tener un pitch de 30 segundos para lograr una gran primera impresión y lograr visibilidad en su organización.- Clase virtual y en vivo. Día de cursado: 19 de junio.
- Duración:1 clase de 60 minutos
Introducción al Compliance en el Sector Seguros
Una introducción al Compliance en seguros y a la normativa panameña, enfocada en la prevención de riesgos como blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
Duración: 18 episodios. 2 horas.
Mapeo de Riesgo 360°: Integrar Personas, Procesos y Tecnología con enfoque práctico
Dominar la gestión del riesgo hoy no es opcional, es vital. En un entorno donde los riesgos evolucionan más rápido que las respuestas tradicionales, entender el riesgo ya no alcanza: hay que dominarlo.- Duración: 4 series. 18 horas aprox.
Cómo Enfocar y Optimizar Alertas Basadas en Riesgo (Sin Morir en el Intento)
En esta MasterClass aprenderás a aplicar un enfoque basado en riesgo para mejorar el monitoreo de delitos financieros en Latinoamérica, usando las mejores prácticas para ser más eficiente. ¡Ideal para profesionales de Compliance y análisis de riesgos!- Duración: 2 clases de 60 min.
Prevención de Fraude en medios de pagos
Exploraremos los riesgos emergentes en Fintech y pagos digitales, con un enfoque práctico en AML, ciberseguridad y fraude, analizando casos reales y estrategias efectivas de prevención.- Duración: 2 clases de 90 min.
Aspectos prácticos en la Debida Diligencia de proveedores y socios comerciales
En esta MasterClass, aprenderás a aplicar la debida diligencia en la cadena de suministro para mitigar riesgos y proteger la reputación organizacional.- Duración: 2 clases de 60 min.
Lavado de dinero y financiación del terrorismo: tipos e indicadores para detectarlos
Esta MasterClass aborda marcos regulatorios, tipologías de LD/FT y estrategias de prevención mediante casos reales y ejercicios prácticos.- Duración: 1 clases de 120 min.
Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento (GRC): Estrategias para Organizaciones Sostenibles
Aprenderás a integrar gobernanza, gestión de riesgos y cumplimiento (GRC) en la estrategia empresarial para garantizar operaciones sostenibles, transparentes y alineadas con la normativa.- Duración: 2 clases de 60 min.
Radiografía del lavado de dinero: conoce sus tipologías y riesgos.
Aprenderás a identificar tipologías de lavado de dinero, detectar señales de alerta y aplicar estrategias efectivas para su prevención en tu organización.- Duración: 1 clases de 120 min.
Autoliderazgo y gestión de emociones en Compliance
En esta MasterPlus, aprenderás a adquirir las herramientas esenciales para liderar en compliance, transformar las crisis en oportunidades y tomar decisiones alineadas con tus valores.- Duración: 8 capítulos.
La importancia de las emociones en el Compliance.
Cómo las emociones influyen en la toma de decisiones éticas, el cumplimiento normativo y cómo gestionar esas emociones para promover un entorno de integridad.- Duración: 1 clases de 60 min.